KAP: MENBA [ ] MENBA HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/625649 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DE643428140E6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DE64342BB40E7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DE64343BB40E8 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL ISLEMLERI HAKKINDA BILGI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI GENEL KURUL YAPILAMAMASI GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.07.2017 GENEL KURUL TARIHI 15.08.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.08.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAGCILAR ADRES HOLIDAY INN ISTANBUL AIRPORT OTELI MAHMUTBEY MAH TASOCAGIYOLU CAD NO 35 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI. 4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 6 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TTK MADDE 363``E GORE ATANAN YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM KURULU UYELIKLERININ ONAYA SUNULMASI, 7 - SIRKETIN 2016 FINANSAL TABLOLARINI DENETLEMEKLE YUKUMLU OLAN HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI ILE ILGILI OLARAK `GORUS VERMEKTEN KACINMA` NEDENIYLE TURK TICARET KANUNU 403/5 MADDE HUKMU ILE GEREKLI ISLEMLERIN IFASININ GENEL KURULA SUNUMU, BU KAPSAMDA YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SURE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 8 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HUSUSUNDA BILGI SUNULMASI. 9 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 10 - SIRKET ESAS SOZLESME MADDE 8 SIRKET YONETIM KURULU, TOPLANTILARI, SURESI VE NISAPLAR MADDESININ TADILININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 11 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 660 SAYILI KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNUN TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 12 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI. 13 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIM KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 14 - 2016 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 15 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 MENBA TICARET SICIL ILAN YAZISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? HAYIR YAPILMAMA NEDENI ELEKTRONIK GENEL KURUL ICIN GEREKLI ALT YAPI EKSIKLIKLERININ YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRILEMEMESI SIRKETIMIZIN, BUGUN (15.08.2017) SAAT 10.00``DA HOLIDAY INN ISTANBUL AIRPORT OTELI MAHMUTBEY MAH. TASOCAGI YOLU CAD. NO:35 BAGCILAR ISTANBUL ADRESINDE 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN ORTAKLAR TOPLANMISTIR. TURK TICARET KANUNU``NUN 1527. MADDESININ BESINCI VE ALTINCI FIKRASI GEREGINCE, ELEKTRONIK GENEL KURUL ICIN GEREKLI OLAN ALT YAPI HAZIRLIKLARININ YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRILEMEMESI UZERINE GENEL KURUL ERTELENMEK ZORUNDA KALMISTIR. YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTISININ GUN VE SAATI, YONETIM KURULU TARAFINDAN AYRICA ILAN EDILECEKTIR. GENEL KURUL TOPLANTISININ TEHIRINE AIT TUTANAK VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.