KAP : LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK, TURIZM, EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHUT A.S. / LKMNH [] GENEL KURUL TOPLANT

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=419648

KAP : LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK, TURIZM, EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHUT A.S. / LKMNH [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2015 09:20:53

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES GN. DR. TEVFIK SAGLAM CAD. NO: 119 ETLIK-ANKARA
TELEFON 312 - 3315159
FAKS 312 - 3317140
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 3315159
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 3317140
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI ILANI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 03.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 29.03.2015 10:30
ADRESI SOGUTOZU CAD.NO:1/A, 06510, CANKAYA ANKARA (ATO CONGRESIUM ANKARA KONGRE MERKEZI)
GUNDEM 1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 2-2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3-2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4-2014 FAALIYET YILI BILANCO VE KAR ? ZARAR TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5-YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6-2014 FAALIYET YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI HUSUSUNDAKI YONETIM KURULU KÂR DAGITIM TEKLIFININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 7-YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 8-YONETIM KURULU UYELERI?NE UCRET VE/VEYA HUZUR HAKKI ODENIP ODENMEYECEGININ, ODENECEKSE MIKTARLARININ KARARLASTIRILMASI, 9-SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN `SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASI? KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 2015 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SIRKET ANA SOZLESMESI GEREGINCE UST SINIRIN BELIRLENMESI, 10-2015 YILINDA BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALINMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI, 11-SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NDAN ALINAN IZIN DOGRULTUSUNDA, SIRKET ESAS SOZLESMESI 6 NCI MADDESI TADILI HAKKINDA BILGI VERILMESI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 12-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 13-YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396.MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLER YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI, 14-SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2014 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN HISSE GERI ALIM PROGRAMI?NIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 17-DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR