ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597623
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B3917A8764A32
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B3917AA144A33
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B3917ABA34A34
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARININTESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 08.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 02.04.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 01.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE CANKAYA
ADRES BUKLUM SOKAK NO:4 KAVAKLIDERE CANKAYA, ANKARA - TURKIYE ( LOKMAN HEKIM AKAY HASTANESI TOPLANTI SALONUNDA)
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
3 - 2016 FAALIYET YILI BILANCO VE KAR – ZARAR TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
6 - 2016 FAALIYET DONEMINE AIT KARLA BIRLIKTE OLAGANUSTU YEDEKLERIN KULLANIM SEKLININ VE BU IKI KAYNAKTAN DAGITILACAK KAR PAYININ, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
7 - BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE KALAN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN SECIMIN GENEL KURULUN TASVIBINE SUNULMASI,
8 - YONETIM KURULU UYELERINE UCRET VE/VEYA HUZUR HAKKI ODENIP ODENMEYECEGININ, ODENECEKSE MIKTARLARININ KARARLASTIRILMASI,
9 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ‘SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASI`` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SIRKET ANA SOZLESMESI GEREGINCE UST SINIRIN BELIRLENMESI,
10 - 2017 YILINDA BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALINMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN ‘UCRETLENDIRME POLITIKASI`` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,
12 - 2014 YILI GENEL KURULUNDA ALINAN YETKIYE ISTINADEN GERI ALINAN PAYLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI,
13 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396.MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLER YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
16 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI 1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI SECILDI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILDI. 2-2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE ONAYLANDI, 3-2016 FAALIYET YILI BILANCO VE KAR – ZARAR TABLOLARI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI, 4-2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI OKUNDU, ONAYLANDI, 5-YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI, 6-YONETIM KURULU KAR DAGITIM TEKLIFI OKUNDU MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI, 7-BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE KALAN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SECILENYONETIM KURULU UYELERI GENEL KURULUN TASVIBINE SUNULDU, ONAYLANDI, 8-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI KARARLASTIRILDI, 9-SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIR BELIRLENDI. 10-2017 DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECILDI, 11-YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN ``UCRETLENDIRME POLITIKASI`` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILDI VE ONAYLANDI, 12-2014 YILI GENEL KURULUNDA ALINAN YETKIYE ISTINADEN GERI ALINAN PAYLAR HAKKINDA BILGI VERILDI, 13-TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396.MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLER YAPABILMELERI ICIN YONETIME IZIN VERILDI, 14-2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI, 15-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI, 16-DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 04.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 LOKMAN HEKIM HAZIR BULUNANLAR LISTESI 2017-04-02.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 LOKMAN HEKIM GK.TUTANAGI 2017-04-02.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU 2 NISAN 2017 PAZAR GUNU SAAT 11.00``DA BUKLUM SOKAK NO:4 KAVAKLIDERE CANKAYA, ANKARA - TURKIYE ADRESINDE BULUNAN LOKMAN HEKIM AKAY HASTANESI TOPLANTI SALONUNDA EKLI GUNDEMDE YAZILI HUSUSLARI GORUSMEK UZERE TOPLANACAKTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.