KAP: LIDFA [LIDFA ] LIDER FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/598778 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B4784D1DE334E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B4784D458334F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B4784D4E83350 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B4784D5F73351 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER LIDFA GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 02.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CADDESI MAYA AKAR CENTER 100-102 KAT: 25 34394 ESENTEPE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI 4 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI 5 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI, AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 7 - 2016 YILI ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN EKSILME SEBEBIYLE YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK 363. MADDESI GEREGI SECILEN UYENIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 01.01.2017 – 31.12.2017 HESAP DONEMI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI 9 - KAR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 10 - 01.01.2017 – 31.12.2017 HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI 11 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 01.01.2017 – 31.12.2017 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 13 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 LIDER - 2016 OGK DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 LIDER-BILGILENDIRME DOKUMANI 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1- GUNDEMIN 1. MADDESI GEREGI TOPLANTI, FIZIKI ORTAMDA YONETIM KURULU UYESI/GENEL MUDUR SN. CAN GUNEY TARAFINDAN AYNI ANDA ACILDI. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NI UYGULAMAK UZERE SIRKET PERSONELI SN. BURAK TEMIZ GOREVLENDIRILDI. YONETIM KURULU UYESI SN. CAN GUNEY``IN YAPTIGI ACILIS KONUSMASINI TAKIBEN BAKANLIK TEMSILCISI SOZ ALARAK; TOPLANTIYA ASALETEN VE VEKALETEN KATILANLARA HERHANGI BIR ITIRAZIN OLUP OLMADIGINI SORDU. ITIRAZ EDEN OLMADI. TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSUMUNA GECILDI. SIRKET ESAS SOZLESMESININ 13``NCU MADDESI HUKMU UYARINCA, TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YONETIM KURULU BASKANI SN. NEDIM MENDA TOPLANTI BASKANI OLARAK YERINI ALDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SN.HULYA KEMAHLI TUTANAK YAZMANI OLARAK VE SN. SVEN ATAKAN SEVIM OY TOPLAMA MEMURU OLARAK GOREVLENDIRILDI. 2- TOPLANTI TUTANAKLARININ GENEL KURUL ADINA IMZASI HUSUSU OYA SUNULDU, MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE TOPLANTI BASKANLIGI``NA TOPLANTI TUTANAKLARININ GENEL KURUL ADINA IMZASI HUSUSUNDA YETKI VERILDI. TOPLANTI BASKANI GUNDEMI OKUDU; GUNDEM SIRASININ DEGISTIRILMESI VE GUNDEME MADDE EKLENMESINE ILISKIN HERHANGI BIR TALEP OLUP OLMADIGINI SORDU. HERHANGI BIR TALEP OLMADIGI TESPIT EDILDI. 3- SIRKETIN 01.01.2016 -31.12.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2016 FAALIYET YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASINA GECILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN SIRKETIN WWW.LIDERFAKTORING.COM.TR ADRESINDE, SIRKET INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-SIRKET SISTEMI UZERINDE ILAN EDILMIS OLMASI SEBEBIYLE, `OKUNMUS` KABUL EDILMESI VE OZET BILGI SEKLINDE GENEL KURUL``A AKTARILMASINA ILISKIN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN YAPILAN ONERININ OYLANMASI NETICESINDE, 2016 YILI ILE ILGILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. SIRKETIN 2016 FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU ADINA SN. CAN GUNEY ACIKLAMA YAPTI VE 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NA ILISKIN OZET BILGI AKTARDI. 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU GORUSMEYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. OYLAMAYA ACILDI, OYBIRLIGI ILE KABULUNE KARAR VERILDI. 4- SIRKETIN 01.01.2016 -31.12.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETI, PWC BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S``NI TEMSILEN KATILAN SN. EBRU YAZICIOGLU TARAFINDAN OKUNDU. 5- SIRKETIN 01.01.2016 -31.12.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2016 FAALIYET YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARININ OKUNMASINA GECILDI. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN SIRKETIN WWW.LIDERFAKTORING.COM.TR ADRESINDE, SIRKET INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-SIRKET SISTEMI UZERINDE ILAN EDILMIS OLMASI SEBEBIYLE 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMUS SAYILMASINA VE OZET BILGI SEKLINDE GENEL KURUL``A AKTARILMASINA ILISKIN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN YAPILAN ONERININ OYLANMASI NETICESINDE, 2016 FAALIYET YILI ILE ILGILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMUS SAYILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM MADDESI OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU SIRKETIN 01.01.2016 – 31.12.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2016 FAALIYET YILI FINANSAL TABLOLARININ KABULUNE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 6- GUNDEMIN 6.MADDESI GEREGI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI OYA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERI IBRA OYLAMASINDA KENDILERINE AIT PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR. YAPILAN OYLAMA SONUCU, SIRKETIMIZIN 01.01.2016 -31.12.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK GOREVDE BULUNDUKLARI DONEM ITIBARIYLE; SN. NEDIM MENDA, SN. RASEL ELENKAVE, SN. JAK SUCAZ, SN. CAN GUNEY, SN. AYSE BAYOGLU, SN.TEZCAN YARAMANCI, SN. ABDULLAH AKYUZ``DEN OLUSAN YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILINDAKI FAALIYET VE ICRAATLARI SEBEBIYLE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE AYRI AYRI IBRALARINA KARAR VERILDI. 7. YONETIM KURULU BASKANI VE MURAHHAS UYE YUDA ELENKAVE``NIN VEFATI SEBEBIYLE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 363``NCU MADDESI HUKMU CERCEVESINDE, AYRILAN UYENIN KALAN SURESINI TAMAMLAMAK UZERE, ..........T.C. KIMLIK NUMARALI, .....................................ADRESINDE IKAMET EDEN, RASEL ELENKAVE``NIN SECIMINE ILISKIN YONETIM KURULU``NUN 20.04.2016 KARARI OYA SUNULDU, OYBIRLIGIYLE ONAYLANMASINA KARAR VERILDI. 8- GUNDEMIN 8. MADDESI UYARINCA, TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU``NUN 02.03.2017 TARIHLI VE 2017/08 SAYILI, 01.01.2017 – 31.12.2017 HESAP DONEMI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DENETCISI OLARAK PWC BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S``NIN SECIMINE ILISKIN TEKLIFI OYA SUNULDU, PWC BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN 01.01.2017 – 31.12.2017 HESAP DONEMI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DENETCISI OLARAK SECILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 9- GUNDEMIN 9. MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU``NUN 02.03.2017 TARIHLI VE 2017/09 SAYILI; 2016 HESAP DONEMINDE BUYUYEN BILANCOMUZU DESTEKLEMESI AMACIYLA, SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASINDA ONGORULEN KOSULLARIN DEGERLENDIRILMESI SURETIYLE, 01.01.2016 -31.12.2016 HESAP DONEMI DAGITILABILIR KARININ DAGITILMAYARAK, BIRINCI TERTIP KANUNI YEDEKLER AYRILDIKTAN SONRA KALAN TUTARIN OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASINA ILISKIN TEKLIFI OKUNDU, GORUSMEYE ACILDI,. PAY SAHIPLERINDEN SEMIH BAYRAKTAR VE SUNAY GULER AYRI AYRI SOZ ALARAK, SIRKET KAR DAGITIMI POLITIKASINA VE ONCEKI YIL YAPILAN BASARILI KAR DAGITIMINA GUVENEREK %20 KAR BEKLENTISI ILE PAYLARA YATIRIM YAPTIKLARINI, BU NEDENLE TEKLIFIN EN AZ %20 ORANINDA KAR DAGITIMI YAPILMASI TALEBI DIKKATE ALINARAK TEKRAR DEGERLENDIRILMESI ONERILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SIRKET BUYUME PLANI, SEKTOR SIRALAMASINDAKI YERINI ILERLETME HEDEFI VE FINANSAL DALGALANMALARDAN ETKILENMEME AMACIYLA KARARIN TEKLIF EDILDIGI IFADE EDILDI. BASKA SOZ ALAN OLMADI, OYA SUNULDU. 01.01.2016 -31.12.2016 HESAP DONEMI DAGITILABILIR KARININ DAGITILMAYARAK, BIRINCI TERTIP KANUNI YEDEKLER AYRILDIKTAN SONRA KALAN TUTARIN OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASINA 45.488 ADET OLUMSUZ OYA KARSIN 25.389.995 ADET OLUMLU OY ILE OYCOKLUGUYLA KARAR VERILDI. 10- GUNDEMIN 10. MADDESI GEREGI YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITINE GECILDI. BIR KISIM PAY SAHIBI TARAFINDAN VERILEN ONERGE CERCEVESINDE; YONETIM KURULUNDAKI GOREV VE SORUMLULUKLARI DIKKATE ALINARAK, MURAHHAS UYELERE AYLIK NET 65.750 TL/AY, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 5.800 TL/AY YONETIM KURULU UYELIK UCRETI ODENMESI VE DIGER YONETIM KURULU UYELERINE YONETIM KURULU UYELIK UCRETI ODENMEMESI TEKLIFI GORUSMEYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI, OYA KONULDU, 45.488 ADET OLUMSUZ OYA KARSIN 25.389.995 ADET OLUMLU OY ILE OYCOKLUGUYLA TEKLIFIN KABULUNE KARAR VERILDI. 11- GUNDEMIN 11.MADDESI UYARINCA; 2016 YILINDA YAPILAN TOPLAM 9.610 TL BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA PAY SAHIPLERI BILGILENDIRILDI. SIRKET YONETIM KURULU``NUN 28.03.2017 TARIH VE –2017/13 SAYILI 01.01.2017-31.12.2017 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN, 2016 FAALIYET YILI ICIN GENEL KURUL TARAFINDAN BELIRLENMIS LIMITIN AYNEN KORUNARAK 50.000 TL (ELLI BIN TURK LIRASI) OLARAK BELIRLENMESI TEKLIFI OYA SUNULDU VE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 12- SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE 01.01.2016-31.12.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2016 FAALIYET YILINDA VERILMIS OLAN HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN VE IPOTEK BULUNMADIGI HAKKINDA SIRKET GENEL MUDURU CAN GUNEY TARAFINDAN BILGI VERILDI. 13- TOPLANTI BASKANINCA; TURK TICARET KANUNU``NCA ARANAN TOPLANTI NISABININ TOPLANTI SURESINCE VAR OLDUGUNUN TESPITINI TAKIBEN, GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR HUSUS KALMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 06.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 29.03.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARFINDAN 06.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.