KAP: KUTPO [ ] KUTAHYA PORSELEN SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/635105 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F15088AAD2AA5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F15088AD32AA6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F15088B622AA7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F15088BE32AA8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F15088C622AA9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F15088CE32AAA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F15088D0B2AAB GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 21.09.2017 GENEL KURUL TARIHI 13.10.2017 GENEL KURUL SAATI 09:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.10.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KUTAHYA ILCE KUTAHYA MERKEZ ADRES ESKISEHIR YOLU 8. KM. GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN UYGUN GORUSU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZNINI ICEREN SIRKET ESAS SOZLESMESI 3``NCU MADDESININ EKTEKI SEKILDE DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 4 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 KPOR-OUGK YONETIM KURULU KARARI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 KPOR-OUGK DAVET VE VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 KPOR-OUGK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 KPOR-ESAS SOZL TADILI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1- GUNDEMIN 1. MADDESI GEREGI TOPLANTI, FIZIKI ORTAMDA TICARI IDARI VE MALI ISLER GENEL MUDUR YARDIMCISI SN. CELAL KAYA KINALI TARAFINDAN AYNI ANDA ACILDI. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NI UYGULAMAK UZERE SIRKET PERSONELI SN. CELAL KAYA KINALI GOREVLENDIRILDI. YAPILAN ACILIS KONUSMASINI TAKIBEN BAKANLIK TEMSILCISI SOZ ALARAK; TOPLANTIYA ASALETEN VE VEKALETEN KATILANLARA HERHANGI BIR ITIRAZIN OLUP OLMADIGINI SORDU. ITIRAZ EDEN OLMADI. TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSUMUNA GECILDI. VERILEN SOZLU ONERGENIN OYLANMASI NETICESINDE, SN. CELAL KAYA KINALI``NIN TOPLANTI BASKANI OLARAK SECILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. YONETIM TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SN. NERMIN ZILCIOGLU TUTANAK YAZMANI OLARAK VE SN. ELVAN BALTACI OY TOPLAMA MEMURU OLARAK GOREVLENDIRILDI. 2- TOPLANTI TUTANAKLARININ GENEL KURUL ADINA IMZASI HUSUSU OYA SUNULDU, MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE TOPLANTI BASKANLIGI``NA TOPLANTI TUTANAKLARININ GENEL KURUL ADINA IMZASI HUSUSUNDA YETKI VERILDI. TOPLANTI BASKANI GUNDEMI OKUDU; GUNDEM SIRASININ DEGISTIRILMESI VE GUNDEME MADDE EKLENMESINE ILISKIN HERHANGI BIR TALEP OLUP OLMADIGINI SORDU. HERHANGI BIR TALEP OLMADIGI TESPIT EDILDI. 3- GUNDEMIN 3. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULUMUZUN 23.08.2017 TARIH 18 SAYILI KARARI ILE SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 13.09.2017 TARIH 29833736-110.03.02-E.10478 SAYILI UYGUN GORUSU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 26.09.2017 TARIH 50035491-431.02 SAYILI IZINLERI GEREGINCE SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI 3``NCU MADDESININ EKTEKI SEKILDE TADILINE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 4- TOPLANTI BASKANINCA; TURK TICARET KANUNU``NCA ARANAN TOPLANTI NISABININ TOPLANTI SURESINCE VAR OLDUGUNUN TESPITINI TAKIBEN, GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR HUSUS KALMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 13102017 OUGK TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 ANA SOZLESME TADILI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 2017 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN UYGUN GORUSU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZNINI ICEREN SIRKET ESAS SOZLESMESI 3``NCU MADDESININ EKTEKI SEKILDE DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 4. KAPANIS YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.