KAP: KRONT [NETAS ] KRON TELEKOMUNIKASYON HIZMETLERI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

11.04.2017 - 18:14
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600197 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5D936F2642C7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5D936FA442C8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5D93701E42C9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5D93705E42CA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI UNVAN DUZELTMESI) YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER NETAS DUZELTME NEDENI TOPLANTI TUTANAGININ 9. MADDESINDE SEHVEN YANLIS YAZILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI UNVANI DUZELTILMISTIR. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 11.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES I.T.U AYAZAGA YERLESKESI, KORU YOLU, ARI 3 BINASI,4 NO``LU SEMINER SALONU, MASLAK, ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU VE TUTANAK YAZMANIN BELIRLENMESI. 2 - TOPLANTI SONUNDA TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULUNUN FAALIYET RAPORUNUN, VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ VE 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE KABULU. 4 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 5 - YONETIM KURULU``NUN, 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 6 - SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA SIRKETIMIZIN `KÂR DAGITIM POLITIKASI`NIN GENEL KURUL TARAFINDAN GORUSULEREK, ONAYLANMASI. 7 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI`NIN BELIRLENMESI VE YIL ICINDE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITESI``NIN ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULUNA SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI. 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 11 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 12 - 2016 YILI ICERISINDE YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI TICARI ISLERI YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIREBILMELERI HUSUSUNDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE YETKI VERILMESI. 13 - DILEK VE TEMENNILERIN SUNULMASI VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OGK TOPLANTISINA DAVET.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 OGK_YK KARARI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 11.04.2017 TARIHINDE SAAT 11:00``DE I.T.U. AYAZAGA YERLESKESI, KORU YOLU, ARI-3 BINASI 4 NO``LU SEMINER SALONU, MASLAK, ISTANBUL ADRESINDE GERCEKLESTIRILEN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1. GUNDEMIN 1. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. HISSEDARLARIMIZDAN LUTFI YENEL SOZ ALARAK, TOPLANTI BASKANLIGINA LUTFI YENEL``IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA FUAT ALTIOGLU``NUN VE TUTANAK YAZMANLIGINA DA OZGE BAHAR ULGEN``IN SECILMELERINI ONERDI. ONERI GENEL KURULUN OYLAMASINA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA LUTFI YENEL``IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA FUAT ALTIOGLU``NUN VE TUTANAK YAZMANLIGINA DA OZGE BAHAR ULGEN``IN SECILMELERINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI, GENEL KURUL TOPLANTISINDA MUZAKERE EDILECEK GUNDEM MADDELERI ICIN GEREKLI EVRAKIN HAZIR BULUNDUGUNU, KENDISININ VE MEHMET ILKER CALISKAN``IN YONETIM KURULU UYESI OLARAK VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NI TEMSILEN O. FAIK YILMAZ``IN TOPLANTIYA ISTIRAK ETTIGINI ILETTI. TOPLANTI BASKANI, 27.10.2015 TARIH VE 29515 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN YONETMELIGI GEREGI TOPLANTIYA KATILIM HAKKI VEREN BELGELERIN MEVZUATA UYGUNLUGUNUN YONETIM ORGANINCA KONTROL EDILDIGINI TESPIT ETTIGINI VE TESPIT NETICESINDE HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALADIGINI GENEL KURULA ACIKLADI. 2. GUNDEMIN 2. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI HUSUSU GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. GUNDEMIN 3. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. HISSEDARLARDAN LUTFI YENEL SOZ ALARAK, 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, 2016 YILINA AIT BILANCO ILE GELIR TABLOSUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN HAZIRLAMIS OLDUGU BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ 3 HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA, MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE VE SIRKET INTERNET SITESINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGINI VE BUNLARIN PAY SAHIPLERINCE OKUNDUGUNU BELIRTMEK SURETI ILE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BILANCO ILE GELIR TABLOSUNUN TOPLANTIDA BIR KEZ DAHA OKUNMAYARAK OKUNMUS KABUL EDILMESI; SADECE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN HAZIRLAMIS OLDUGU BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ TOPLANTIDA OKUNMASINI ONERDI. ONERI PAY SAHIPLERININ OYLAMASINA SUNULARAK, ONERININ KABULUNE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NI TEMSILEN O. FAIK YILMAZ TARAFINDAN OKUNDU. BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OYLAMAYA TABI OLMADIGINDAN, BU KONUDA YALNIZCA BILGI VERILMISTIR. 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BILANCO ILE GELIR TABLOSU PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULDU. 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN KABUL VE TASDIKINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4. GUNDEMIN 4. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN IBRALARI AYRI AYRI OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI; - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 436. MADDESININ 2. FIKRASINDA BELIRTILEN KISILER SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAMIS OLUP; YONETIM KURULU UYELERI TOPLANTIYA KATILAN ILGILI PAY SAHIPLERININ OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI. - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI. 5. GUNDEMIN 5. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI YAPILMASINA ILISKIN TEKLIFI 17.03.2017 TARIHLI VE 2017-05 SAYILI KARARI ILE ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ 3 HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA, MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE VE SIRKET INTERNET SITESINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILMIS OLDUGU TESPIT EDILMEKLE; YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI YAPILMASINA ILISKIN 17.03.2017 TARIHLI VE 2017-05 SAYILI ASAGIDA METNI YAZILI KARARI OKUNDU: KAR DAGITIM TEKLIFINE ILISKIN ONERGE: SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN VE KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI TARAFINDAN DENETLENEN 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIMIZA GORE 2016 MALI YILINA AIT FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN DONEM KARINDAN VERGI VE SAIR YASAL YUKUMLULUKLER CIKARILDIGINDA TOPLAM NET DONEM KARININ 12.546.506-TL (VERGI USUL KANUNUNA GORE HAZIRLANAN MALI TABLOLARDA BU RAKAM 14.120.956-TL``DIR) OLDUGU ANLASILMAKTA OLUP; BU TUTARIN KAR DAGITIMINA ESAS OLDUGUNA, TURK TICARET KANUNUNUN 519. MADDESI GEREGINCE, NET DONEM KARI OLAN 14.120.956-TL(YASAL KAYITLARA GORE) UZERINDEN %5 ORANINDA 706.048-TL TUTARININ GENEL KANUNI YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, NET DONEM KARI OLAN 12.546.506-TL (SPK``YA GORE) UZERINDEN 706.048-TL TUTARINDAKI GENEL KANUNI YEDEK AKCE DUSULDUKTEN SONRA KALAN 11.840.458-TL``NIN NET DAGITILABILIR DONEM KARI OLARAK BELIRLENMESINE, NET DAGITILABILIR DONEM KARI OLARAK BELIRLENEN 11.840.458-TL ``NIN %20‘SINE TEKABUL EDEN 2.368.092-TL TUTARINDAKI KISMININ HISSEDARLARA BIRINCI TEMETTU OLARAK NAKDEN DAGITILMAK UZERE AYRILMASINA, KALAN KARDAN SIRKET ANA SOZLESMESININ 17. MADDESINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE PAY AYRILMAMASINA, HISSEDARLARA DAGITILACAK KAR PAYLARI UZERINDEN ODENMIS SERMAYENIN %5``I DUSULDUKTEN SONRA KALAN KISMIN ONDA BIRI OLAN 165.466,64-TL``NIN TURK TICARET KANUNUNUN 519. MADDESI UYARINCA GENEL KANUNI YEDEK AKCEYE EKLENMESINE, KALAN DAGITILABILIR KAR TUTARI OLAN 9.306.899,36-TL``NIN ISE DAGITILMAYARAK OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, SIRKET HISSEDARLARINA NET DAGITILABILIR DONEM KARINDAN DAGITILMAK UZERE AYRILAN 2.368.092-TL TUTARINDAKI BIRINCI TEMETTUNUN TAMAMININ HISSEDARLARA SIRKET SERMAYESINDEKI PAYLARI ORANINDA NAKIT OLARAK DAGITILMASINA, VE BU KONUDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESINE VE BU HUSUSUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINA, SOZ KONUSU KÂRIN DAGITIM TARIHININ, EN GEC 30 HAZIRAN 2017 TARIHINE KADAR TEK SEFERDE OLACAK SEKILDE, SIRKETIN NAKIT PROJEKSIYONU DIKKATE ALINARAK, 11.04.2017 TARIHINDE YAPILACAK SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASINDA YONETIM KURULUNCA BELIRLENMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASINA, KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR. YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI YAPILMASINA ILISKIN YUKARIDA YAZILI KARARI MUZAKEREYE ACILDI. YAPILAN MUZAKERELER SONUCUNDA, YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KAR DAGITIMI YAPILMASI ILE ILGILI TEKLIFI, GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KAR DAGITIMI YAPILMASI ILE ILGILI TEKLIFI 461.869 ADET RED OYUNA KARSILIK 6.849.314 ADET KABUL OYU ILE BIRLIKTE KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 6. GUNDEMIN 6. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SIRKET HISSEDARLARINDAN LUTFI YENEL SOZ ALARAK, GECEN YIL DA KABUL EDILEN VE SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE ONGORULEN ASAGIDA METNI YAZILI SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` OKUNDU: `KRON TELEKOMUNIKASYON HIZMETLERI A.S. KAR DAGITIM POLITIKASI SIRKETIMIZDE KARA KATILIM KONUSUNDA HERHANGI BIR IMTIYAZ BULUNMAMAKTADIR. SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU``NCA OLUSTURULMUS `KAR DAGITIM POLITIKASI`: `KAR DAGITIMINDA, KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NE UYGUN OLARAK PAY SAHIPLERININ MENFAATLERI VE SIRKET MENFAATLERI ARASINDA DENGELI VE TUTARLI BIR POLITIKA IZLENMEKTEDIR. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NCA GENEL EKONOMIK SARTLAR, UZUN VADELI YATIRIM FINANSMAN VE IS PLANLARI ILE KARLILIK DURUMU DIKKATE ALINARAK, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI ILE ESAS SOZLESMEMIZE UYGUN SEKILDE HESAP EDILEN DAGITILABILIR NET DONEM KARININ EN AZ %20``SINI ORTAKLARINA KAR PAYI OLARAK DAGITILABILMESINE, DAGITILACAK KAR PAYININ NAKIT VEYA BEDELSIZ SERMAYE ARTIRIMI YOLUYLA VEYA BELLI ORANDA NAKIT, BELLI ORANDA BEDELSIZ PAY DAGITILMASI SURETIYLE YAPILABILMESINE, HESAPLANABILIR KAR PAYI TUTARININ ODENMIS SERMAYENIN %5``INDEN AZ OLMASI DURUMUNDA SOZ KONUSU TUTARIN DAGITILMADAN ORTAKLIK BUNYESINDE BIRAKILABILMESINE VE BU KAR DAGITIM POLITIKASI``NIN YONETIM KURULU TARAFINDAN HER YIL GOZDEN GECIRILMESI` SEKLINDEDIR. SIRKETIMIZ KAR DAGITIMININ, GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINDE ONGORULEN SURELER ICERISINDE YAPILMASI PRENSIBI ILE HAREKET EDER.` GUNDEM MADDESI OYLAMAYA ACILDI. SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI`NIN YUKARIDA YER ALDIGI SEKILDE BELIRLENMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. GUNDEMIN 7. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. LUTFI YENEL SOZ ALARAK, 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 6 NUMARALI DIPNOTUNDA DA BELIRTILDIGI UZERE; 2016 YILINDA SIRKET TARAFINDAN UST DUZEY YONETICILERE TOPLAM 1.111.839 TL MENFAAT SAGLANDIGI YONUNDE GENEL KURULA BILGI VERDI. LUTFI YENEL SOZ ALARAK, SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA SIRKETIN KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN HAZIRLANAN VE YONETIM KURULUNUN 10.03.2017 TARIHLI VE 2017/4 SAYILI KARARI ILE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINA KARAR VERILEN 2017 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN UCRETLENDIRME POLITIKASININ ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ 3 HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA, MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE VE SIRKET INTERNET SITESINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGINI BELIRTTI. UCRETLENDIRME POLITIKASI OYLAMAYA ACILDI VE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. GUNDEMIN 8. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SIRKET HISSEDARLARINDAN LUTFI YENEL SOZ ALARAK, 2017 YILI FAALIYETLERI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA BAGIMSIZLIK OLCUTLERINI TASIYAN SIRKETIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI HUSEYIN CAGATAY OZDOGRU VE MUSTAFA KEMAL CILIZ``DAN HER BIRINE YAPILACAK HER YONETIM KURULU TOPLANTISI ICIN 6.000,00 TURK LIRASI TUTARINDA HUZUR HAKKI ODENMESINI; DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE HERHANGI BIR HUZUR HAKKI ODENMEMESINI ONERDI. BU TEKLIF OYLAMAYA ACILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA; 2017 YILI FAALIYETLERI ICIN SIRKETIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI HUSEYIN CAGATAY OZDOGRU VE MUSTAFA KEMAL CILIZ``DAN HER BIRINE YAPILACAK HER YONETIM KURULU TOPLANTISI ICIN 6.000,00 TURK LIRASI TUTARINDA HUZUR HAKKI ODENMESI VE DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE HERHANGI BIR HUZUR HAKKI ODENMEMESI, KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9. GUNDEMIN 9. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SIRKET HISSEDARLARINDAN LUTFI YENEL TARAFINDAN, SIRKETIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITESININ ONERISI UZERINE, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SAIR MEVZUAT UYARINCA YONETIM KURULUNUN 07.03.2017 TARIHLI VE 2017/3 SAYILI BU ONERININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINA ILISKIN KARARI DOGRULTUSUNDA DENGE BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN 1 YILLIGINA SIRKETIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESI ONERILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA; DENGE BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN 1 YILLIGINA SIRKETIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10. GUNDEMIN 10. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SIRKET YONETIM KURULU UYESI LUTFI YENEL TARAFINDAN; SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET DONEMI ICERISINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEK VERMEDIGI VE BU KAPSAMDA DA HERHANGI BIR GELIR VEYA MENFAAT ELDE ETMEDIGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 11. GUNDEMIN 11. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SIRKET YONETIM KURULU UYESI LUTFI YENEL TARAFINDAN; SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET DONEMI ICERISINDE SIRKET MALI TABLOLARINDA DA BELIRTILDIGI UZERE, SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE BAGIS VE YARDIMLARDA BULUNMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. BU DEFA, SIRKET HISSEDARLARINDAN LUTFI YENEL SOZ ALARAK, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN 50.000,00 TURK LIRASI OLARAK BELIRLENMESINI ONERDI. ONERI OYLAMAYA ACILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA; 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN 50.000,00 TURK LIRASI OLARAK BELIRLENMESINE 372.289 ADET RED OYUNA KARSILIK 6.938.894 ADET KABUL OYU ILE BIRLIKTE KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. 12. GUNDEMIN 12. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SIRKET YONETIM KURULU BASKANI LUTFI YENEL TARAFINDAN; 2016 YILI FAALIYET DONEMI ICERISINDE SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESININ %10``UNU TEMSIL EDEN A GRUBU HISSELERE SAHIP OLAN NETAS TELEKOMUNIKASYON ANONIM SIRKETI``NIN ADAY GOSTERDIGI KISILER ARASINDAN SECILEN YONETIM KURULU UYELERININ HALI HAZIRDA NETAS TELEKOMUNIKASYON ANONIM SIRKETI``NDE YURUTTUKLERI GOREVLER HARICINDE; SIRKETIN YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, UST DUZEY YONETICILERI VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARI TARAFINDAN; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE HERHANGI BIR ISLEM YAPILMADIGI, SIRKET ILE REKABET EDILMEDIGI; VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMIN KENDILERI VEYA BASKASI HESABINA YAPILMADIGI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRILMEDIGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. BU DEFA YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA; 2017 YILI FAALIYET DONEMI ICIN SIRKETIN YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDEKI ISLEMLERI YAPMAK UZERE YETKI VERILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 13. GUNDEMIN 13. MADDESI KAPSAMINDA TOPLANTIYA KATILAN PAY SAHIPLERI SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYET DONEMI ICERISINDE ELDE ETMIS OLDUGU SONUCLARDAN DOLAYI TEBRIKTE BULUNARAK, BASARININ 2017 FAALIYET DONEMI ICERISINDE DE SURMESI TEMENNISINDE BULUNDULAR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 KRON HAZIRUN 2016_REDAKSIYON.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 201704111655.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR TOPLANTI TUTANAGININ 9. MADDESINDE SEHVEN YANLIS YAZILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI UNVANI DUZELTILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
106.843 Değişim: 0,10% Hacim : 4.744 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 106.051 21.07.2017 Yüksek 107.187
Açılış: 106.471
3,5363 Değişim: 0,26%
Düşük 3,5237 21.07.2017 Yüksek 3,5428
Açılış: 3,52725
4,1238 Değişim: 0,45%
Düşük 4,0616 21.07.2017 Yüksek 4,1358
Açılış: 4,1053
142,69 Değişim: 1,13%
Düşük 140,94 21.07.2017 Yüksek 142,83
Açılış: 141,10
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.