ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/590565
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A8FF7BDA76329
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A8FF7BDB6632A
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 02.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR KARABUK
ILCE KARABUK MERKEZ
ADRES KARDEMIR A.S. EGITIM VE KULTUR MERKEZI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 NO.LU SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE MALI TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETLEME RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
5 - YONETIM KURULUNCA T.T.K.``NUN 363. MADDESINE GORE YAPILMIS OLAN YONETIM KURULU UYESI ATAMALARININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
6 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN, 03 OCAK 2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE (II.17.1) YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
8 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IZINLERIN VERILMESI
9 - 2016 YILI DONEM KÂRI / ZARARI HAKKINDA YONETIM KURULU``NUN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
10 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,
11 - SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI,
12 - YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESPIT EDILMESI,
13 - SIRKETIMIZIN YURURLUKTE OLAN SATIS YONTEMINE GORE 2016 YILINDA ONCELIK HAKKINDAN FAYDALANAN ORTAKLARLA GERCEKLESEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
14 - SIRKET ANA SOZLESMESININ `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
15 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI,
16 - YENISEHIR MAHALLESI, 68 ADA 177 PARSEL SAYILI 19.557 M2 ALANLI TASINMAZIN, MUFTULUK SITESI YANINDA YER ALAN 1.119 M2 ‘LIK KISMININ IRTIFAK(KULLANIM) HAKKININ TSO HIZMET BINASI YAPILMAK UZERE, 29 YIL SUREYLE KARABUK TSO ‘NA VERILMESI KONUSUNDA KARAR ALINMASI VE ISLEMLERIN IFASI KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI,
17 - SIRKETIMIZIN PAY GERI ALIMI ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI,
18 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL ILAN VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
EK: 2 EK-TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZUN 02.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA; SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 29.03.2017 CARSAMBA GUNU SAAT 14.OO``DA KARDEMIR EGITIM VE KULTUR MERKEZI - KARABUK ADRESINDE YAPILMASI HUSUSUNDA KARAR ALINMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.