ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608355
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C2F1B6B850A37
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C2F1B6BBC0A38
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C2F1B6BF60A39
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER KLGYO
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 22.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 22.06.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KAGITHANE
ADRES EMNIYET EVLERI MAHALLESI, ESKI BUYUKDERE CADDESI, NO:1/4 KAT:30 KAGITHANE / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, BASKANLIK DIVANININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN``A YETKI VERILMESI
2 - 2016 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YASAL KAYITLARA GORE HAZIRLANMIS BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE OYLANMASI
3 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI SEBEBIYLE AYRI AYRI IBRA EDILMESI
4 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI
5 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI.
6 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE DUZENLEMELERI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU?NUN 399. MADDESI UYARINCA; YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI VE PORTFOY DEGERLEME SIRKETI SECIMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
7 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE DUZENLEMELERI UYARINCA SIRKETIN `KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORU``NUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI
8 - YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGI (II-18.1) UYARINCA KAYITLI SERMAYE TAVANININ KULLANIMINA ILISKIN IZIN SURESININ UZATILMASI ILE SIRKET ESAS SOZLESMESININ SERMAYE BASLIKLI 8. MADDESININ VE SIRKETIN ADRES DEGISIKLIGI NEDENIYLE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI BASLIKLI 3. MADDESININ DEGISTIRILMESININ SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNUN ONAYLADIGI SEKLIYLE GORUSULUP GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKLARININ TESPITI
11 - SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE DUZENLEMELERI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN FAALIYETLERINE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI
13 - GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37. MADDESI UYARINCA 2016 YILINDA VE YAPILACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR 2017 YILINDA YAPILAN ILGILI ALIM, SATIM VE KIRALAMA ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
14 - DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 KILER GYO GENEL KURUL TOPLANTI ILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 KILER GYO GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 ESAS SOZLESME 3. VE 8. MADDELERININ TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN EKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 22 HAZIRAN 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 10:00``DA, EMNIYET EVLERI MAHALLESI, ESKI BUYUKDERE CADDESI, NO:1/4 KAT:30 KAGITHANE / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA, TICARET IL MUDURLUGU``NE MURACAATTA BULUNARAK BAKANLIK TEMSILCISI DAVET EDILMESINE, TOPLANTI GUNDEMININ EKTEKI SEKILDE BELIRLENMESINE, KARAR VERMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.