ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591017
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AA34886321BE7
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AA34886601BE8
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI, GUNDEMI VE ORTAKLARIMIZIN DAVET EDILMESI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER JANTS
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 06.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 11.04.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR AYDIN
ILCE EFELER
ADRES UMURLU MAHALLESI ORGANIZE SANAYI BOLGESI NO:59 UMURLU / EFELER / AYDIN
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, BASKANLIK DIVANININ OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN``A YETKI VERILMESI
2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
3 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN VE FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, FINANSAL TABLOLARIN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
5 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI
6 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETIN TESPIT EDILMESI
7 - YONETIM KURULU``NUN, 2016 YILI KARININ DAGITIMIYLA ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECIMININ ONAYLANMASI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINACAK IZNE ISTINADEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 4. VE 6``INCI MADDESININ DEGISTIRILMESININ ONAYA SUNULMASI
10 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN 1 YILLIGINA IZIN VERILMESI,
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL CAGRI GUNDEM VEKALETNAME TADIL METNI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU``NUN BUGUN YAPILAN TOPLANTISINDA; SIRKETIMIZ ORTAKLARININ OLAGAN OLARAK 11.04.2017 SALI GUNU SAAT 14:00``DE UMURLU MAHALLESI ORGANIZE SANAYI BOLGESI NO:59 UMURLU / EFELER/ AYDIN ADRESINDE TOPLANTIYA DAVET EDILMELERINE, AYDIN VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU``NDEN BAKANLIK TEMSILCISININ ISTENMESINE KARAR VERILDI.
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT EKTEKI CAGRI METNINDE GUNDEM, VEKALETNAME VE TADIL METNI BULUNMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.