KAP : IHLAS YAYIN HOLDING A.S. / IHYAY [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.03.2015 17:10:43

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=421324

KAP : IHLAS YAYIN HOLDING A.S. / IHYAY [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.03.2015 17:10:43

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MERKEZ MAH. 29 EKIM CAD. IHLAS PLAZA NO:11 B/31 34197 YENIBOSNA BAHCELIEVLER/ISTANBUL
TELEFON 212 - 4542422
FAKS 212 - 4542427
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4542422
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4542427
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 2014 YILI GENEL KURUL CAGRI ILANI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 09.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 31.03.2015 14:00
ADRESI 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 B/31 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL
GUNDEM IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 31 / 03 / 2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2- TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI, 3- YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI. 4- YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5- 2014 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 6- YONETIM KURULU?NDAN AYRILAN UYELERIN YERINE TURK TICARET KANUNU 363. MADDESI GEREGINCE YAPILAN SECIMLERIN ONAYLANMASI, 7- YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 8- YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 9- SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2015 YILINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 10- SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 16/12/2014 TARIH 29833736-110.03.02-2544/12156 SAYILI YAZISI ILE UYGUN GORULEN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ONAYINDAN GECEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE VE PAYLARIN NEVI` BASLIKLI 6 NCI MADDESI DEGISIKLIGININ GORUSULUP ONAYLANMASI, 11- SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KAR PAYI TEBLIGI (II-19.1) CERCEVESINDE YENILENEN KAR DAGITIM POLITIKASI?NIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 12- SIRKETIN 2014 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI VE SIRKET TARAFINDAN 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13- SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET )LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14- KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURUL?UN BILGILENDIRILMESI, 15- YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. MD. 395 VE 396 HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI, 16- DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR