ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600794
DOSYALAR:
YONETIM KURULU KOMITELERI 2017-04-13
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
YONETIM KURULUMUZ, 13.04.2017 TARIHLI (BUGUN) TOPLANTISINDA;
ESAS SOZLESMEMIZ``IN ILGILI HUKUMLERI DIKKATE ALINARAK, YONETIM
KURULU``NUN FAALIYETLERINE YARDIMCI OLMAK UZERE;
1- ICRA KURULU``NUN CAGLAR GOGUS (YONETIM KURULU MURAHHAS UYESI VE
ICRA KURULU BASKANI), FIKRET BILA (YAYIN ISLERINDEN SORUMLU UYE), OZGUR TOKGOZ
ALTUN (MALI VE IDARI ISLERDEN SORUMLU UYE), TUBA KOSEOGLU OKCU (INSAN
KAYNAKLARINDAN SORUMLU UYE), ZEYNEP TANDOGAN
(REKLAM ISLERINDEN SORUMLU UYE), UMUT GOKBAYRAK
(BILGI SISTEMLERINDEN SORUMLU UYE), ERCUMENT ISLEYEN’DEN (DIJITAL ICERIKTEN SORUMLU UYE) TESKIL
EDILMESINE,
2- DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERI
GUNDUZ KOSEMEN VE SEDAT GUMUSOGLU``NDAN TESKIL EDILMESINE; GUNDUZ
KOSEMEN``IN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANI OLARAK BELIRLENMESINE,
3-KURUMSAL YONETIM KOMITESI``NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYESI
GUNDUZ KOSEMEN, DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI
DR. MURAT DOGU VE SIRKETIMIZ YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU YONETICISI SEMA IPEK
ERHAN``DAN TESKIL EDILMESINE; GUNDUZ KOSEMEN``IN KURUMSAL YONETIM KOMITESI
BASKANI OLARAK BELIRLENMESINE; KURUMSAL YONETIM KOMITESI``NIN 2017 YILI FAALIYET
SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NI TAKIBEN YAPILACAK
ILK YONETIM KURULU TOPLANTISI``NA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI
KURULU (“SPK”)``NUN `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` (II-17.1) ILE
DUZENLENDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI``NIN, `ADAY GOSTERME
KOMITESI` VE `UCRET KOMITESI`NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,
4- TURK TICARET KANUNU``NUN 378. MADDESI VE SPK``NIN `KURUMSAL
YONETIM TEBLIGI` (II-17.1) UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI``NIN,
YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYESI GUNDUZ KOSEMEN, DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING
A.S. MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI TOLGA BABALI VE MALI VE IDARI ISLERDEN
SORUMLU ICRA KURULU UYESI OZGUR TOKGOZ ALTUN’DAN TESKIL EDILMESINE; GUNDUZ
KOSEMEN``IN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANI OLARAK BELIRLENMESINE,
5- KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI
ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,
KARAR VERILMISTIR.
SAYGILARIMIZLA,