ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594172
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AF01851916620
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AF01851ED6621
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AF01852D26622
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AF018532D6623
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AF01853F16624
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AF01855946625
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AF01855DA6626
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCILI.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 03.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 15.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE USKUDAR
ADRES NUHKUYUSU CAD. SEYIT AHMET DERESI SK. 34662 ALTUNIZADE/USKUDAR-ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI
2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI
3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI
6 - YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
7 - SIRKETIMIZIN 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE GOREVLENDIRILECEK KURULUSUN BELIRLENMESI
8 - ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI
9 - KAYITLI SERMAYE TAVANININ KULLANIMINA ILISKIN IZIN SURESININ UZATILMASI HUSUSUNDA ESAS SOZLESMEMIZIN SERMAYE VE HISSE SENETLERI BASLIKLI 8. MADDESININ TADILININ KARARA BAGLANMASI
10 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI
11 - DILEK VE TEMENNILER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 3 DAVET DUYURUSU.PDF - ILAN METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 15 MART 2017 GUNU SAAT 10:00``DA VOLLEY HOTEL ISTANBUL, NUHKUYUSU CAD. SEYIT AHMET DERESI SK. 34662 ALTUNIZADE/USKUDAR-ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.
1-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI.
2-2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI.
3-YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILINDA YAPMIS OLDUKLARI MUAMELE, FIIL VE ISLERDEN OTURU IBRA EDILDI.
4-2016 YILI KARINDAN 300.000 TL``NIN 14/04/2017 TARIHINDE NAKDEN DAGITILMASINA KARAR VERILDI.
5-SIRKETIN 2017 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK `ADAY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.` FIRMASININ SECILMESINE KARAR VERILDI.
6-ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI.
7-ESAS SOZLESMENIN `SERMAYE VE HISSE SENETLERI` BASLIKLI 8. MADDESININ SPK VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINCA ONANDIGI SEKILDE TADIL EDILMESINE KARAR VERILDI.
8-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K NIN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 21.03.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 4 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 15 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 21 MART 2017 (BUGUN) TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.