ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607321
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C0BCD6FE37161
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C0BCD6FF87162
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 15.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 15.06.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES HALK SIGORTA A.S. GENEL MUDURLUK HALIDE EDIP ADIVAR MAH. DARULACEZE CAD. NO:23
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI
2 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
3 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT 2016 YILSONU FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
4 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIF ETTIGI 2016 YILI KAR DAGITIM TABLOSU`` NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU``NUN 363 UNCU MADDESI UYARINCA, DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGI``NE YAPILAN ATAMALARIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,
9 - SIRKET KAYITLI SERMAYESININ ARTIRILMASINA ILISKIN ESAS SOZLESMENIN SIRKET SERMAYESI BASLIKLI 6. MADDESI ILE ILGILI TADIL METNININ ONAYLANMASI,
10 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 5. MADDESI (I) FIKRASINA GORE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI,
11 - YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
12 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI,
13 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METNI 1506.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK ACIKLAMALAR
11.05.2017 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTISI`` NDA ALINAN KARAR UYARINCA; SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`` NUN 15.05.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 15.06.2017 PERSEMBE GUNU, SAAT 10:00`` DA HALIDE EDIP ADIVAR MAH. DARULACEZE CAD. NO: 23 SISLI / ISTANBUL ADRESINDEKI GENEL MUDURLUK BINASINDA YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.