KAP : GUNES SIGORTA A.S. / GUSGR [GUSGR] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2015 17:49:24

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=419821

KAP : GUNES SIGORTA A.S. / GUSGR [GUSGR] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2015 17:49:24

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------






ADRES BUYUKDERE CAD. GUNES PLAZA NO: 110 ESENTEPE-SISLI ISTANBUL
TELEFON 212 - 4441957
FAKS 212 - 3556464
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3556801
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3556880
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILDIRIMI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------






KARAR TARIHI 04.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 27.03.2015 10:00
ADRESI BUYUKDERE CAD. GUNES PLAZA NO: 110 ESENTEPE-SISLI ISTANBUL
GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2.YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3.2014 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, 4.2014 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5.2014 YILI KÂR DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 6.YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE OLAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI, 7.YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 8.YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 9.TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT UYARINCA BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU?NUN SECIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASI, 10.YONETIM KURULU UYELERINE YAPILACAK ODEMELERIN TESPITI, 11.YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396. MADDELERINDE VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI?NDE YER VERILEN MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN ILGILI MEVZUATTA BELIRTILEN KISILERE IZIN VERILMESI, 13.DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT
KAR PAYI - BRUT (TL) KAR PAYI - NET (TL)


GUSGR(ESKI),TRAGUSGR91O3 0,0000000 0,00000



---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI PAY BICIMINDE DAGITILMASI PAY BICIMINDE DAGITILMASI
TEKLIF EDILEN KAR PAYI TUTARI
(TL)


GUSGR(ESKI),TRAGUSGR91O3 0,000 0,00000



---------------------------------------------------------------------------------------------
GUNES SIGORTA A.S.
YONETIM KURULU BASKANLIGI`NDAN
ORTAKLARA DUYURU


SIRKETIMIZIN 2014 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEMI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 27 MART 2015 CUMA GUNU SAAT 10.00`DA BUYUKDERE CADDESI, NO.110 GUNES PLAZA 34394 ESENTEPE SISLI-ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET GENEL MUDURLUK BINASINDA YAPILACAKTIR.

SAYIN ORTAKLARIMIZIN; 27 MART 2015 TARIHINDE YAPILACAK OLAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA BIZZAT ISTIRAK ETMELERINI VEYA BIR TEMSILCI GONDEREREK KENDILERINI TEMSIL ETTIRMELERINI RICA EDERIZ. TOPLANTIDA KENDILERINI VEKÂLETEN TEMSIL ETTIRECEK TUZEL KISI VEYA GERCEK KISI ORTAKLARIMIZIN, VEKÂLETNAMELERINI WWW.GUNESSIGORTA.COM.TR INTERNET SITESINDEN TEMIN EDEBILECEKLERI ASAGIDAKI FORMA GORE HAZIRLAYARAK VEYA VEKÂLETNAME FORMU ORNEGINI GUNES SIGORTA A.S. DEN TEMIN EDEREK, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI (II-30.1)` HUKUMLERI CERCEVESINDE, NOTERE ONAYLATARAK VEYA VEKÂLETNAMELERINE NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI EKLEYEREK, SIRKETIMIZE TEVDI ETMELERI GEREKMEKTEDIR.

SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZ VEYA TEMSILCILERININ, ELEKTRONIK IMZA SERTIFIKASINA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN 1527.MADDESI UYARINCA PAY SAHIPLERI, GENEL KURUL` A FIILEN ISTIRAK EDEBILECEKLERI GIBI ELEKTRONIK ORTAMDA DA ISTIRAK EDEREK OY KULLANABILECEKLERDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK ISLEMLERINI TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDIR. AKSI HALDE TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA ISTIRAK ETMELERI MUMKUN OLMAYACAKTIR.

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR.

SIRKETIMIZ 2014 YILI FINANSAL TABLOLARI ILE YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU TOPLANTI TARIHINDEN ONCEKI UC HAFTA SURESINCE BUYUKDERE CADDESI, NO.110 GUNES PLAZA 34394 ESENTEPE SISLI-ISTANBUL ADRESINDEKI GENEL MUDURLUK BINASINDA ORTAKLARIMIZIN INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. ORTAKLARIMIZ SOZ KONUSU BILGI VE BELGELERE WWW.GUNESSIGORTA.COM.TR INTERNET SITEMIZDEN DE ULASABILECEKTIR.

SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE ARZ OLUNUR.


SAYGILARIMIZLA,
YONETIM KURULU

---------------------------------------------------------------------------------------------