KAP: GOODY [ ] GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595848 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1A2E86575610 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1A2E866B5611 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1A2E87135612 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1A2E872B5613 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1A2E87A75614 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL ILANI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 06.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KAGITHANE ADRES MOVENPICK HOTEL ESKI BUYUKDERE CADDESI NO:3 4. LEVENT 34330 ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI. 4 - SIRKET``IN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 5 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``UNCU MADDESI UYARINCA YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI. 6 - 2016 FAALIYET YILINDA GOREVLI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI. 7 - YONETIM KURULU``NUN, 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLI, DAGITILACAK KÂR PAYI ORANI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 8 - SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 9 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI. 10 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI. 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN BELIRLENEN VE YONETIM KURULU``NA BILDIRILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN DENETCI OLARAK SECIMININ ONAYLANMASI. 12 - KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASI AMACIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 6. VE 7. MADDELERININ YONETIM KURULU``NUN ONERDIGI SEKLIYLE DEGISTIRILMESININ ONAYA SUNULMASI. 13 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YILLIK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 15 - YONETIM KURULU UYELERI ILE ILGILI OLARAK, TURK TICARET KANUNU``NUN, SIRKETLE ISLEM YAPMA YASAGINA ILISKIN 395 VE REKABET YASAGINA ILISKIN 396``NCI MADDELERINDE BELIRTILEN IZINLERIN VERILMESI. 16 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SÂHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARI TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN (1.3.6) SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 17 - 6736 SAYILI `BAZI ALACAKLARIN YENIDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN` HUKUMLERI KAPSAMINDA 2010-2015 YILLARINA ILISKIN 2016 YILINDA YAPILAN ODEMELERIN OLAGANUSTU IHTIYATLARDAN KARSILANMASI HUSUSUNUN ONAYLANMASI. 18 - DILEKLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL_KURUL_ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_NOTU_.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.``NIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 29 MART 2017 TARIHINDE SAAT 10.30``DA ESKI BUYUKDERE CADDESI 4. LEVENT, KAGITHANE, ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN MOVENPICK OTEL``DE ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU``NUN 28.03.2017 TARIH VE 923736649 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN SABRI KOSE GOZETIMINDE YAPILDI. GENEL KURULDA; 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ AYRI AYRI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AKLANDI. YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KARININ KULLANIM SEKLI VE DAGITILACAK KAR PAYI ORANI KABUL EDILDI. YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM POLITIKASINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA ILISKIN ONERISI ONAYLANDI. YONETIM KURULU UYE SAYISI 2017 FAALIYET YILI ICIN VE MUTEAKIP OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE ALTI OLARAK BELIRLENDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, DOMINIKUS GOLSONG, PIETRO SALETTA, MAHMUT SARIOGLU, STEPHANE HENRI ANTOINE HOARAU, SEZAI BEKGOZ VE HUSNU TANZER GUCUMEN SECILDILER. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 8.200 TL BRUT HUZUR HAKKI ODENMESI VE DIGER YONETIM KURULU UYELERINE GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. ILE ULUSLARARASI GOODYEAR SIRKETLER GRUBU ICERISINDE YER ALAN SIRKETLERDE YONETICILIK GOREVLERI BULUNDUGU DIKKATE ALINARAK HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESI KABUL EDILDI. SIRKET``IN DENETIMDEN SORUMLU KOMITESI``NIN TEKLIFI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN 2017 FAALIYET YILI ICIN DENETCI OLARAK BELIRLENMESI GENEL KURULCA KABUL EDILDI. KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASI AMACIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 6. VE 7. MADDELERINDE YAPILMASI GEREKEN DEGISIKLIKLER KABUL EDILDI. 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI VE 2017 YILI BAGIS UST SINIRI 110.000 TL OLARAK BELIRLENDI. 6736 SAYILI KANUN HUKUMLERI KAPSAMINDA 2010-2015 YILLARINA ILISKIN OLARAK 2016 YILINDA YAPILAN ODEMELER KABUL EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULU, 6 MART 2017 TARIHLI KARARIYLA SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYET DONEMI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN EKTEKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 29 MART 2017 GUNU SAAT 10.30``DA MOVENPICK HOTEL ESKI BUYUKDERE CADDESI NO:3 4. LEVENT 34330 ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA VE BU AMACLA ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ILE ISTEYEN YATIRIMCILARIN GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILABILMESI VE OY KULLANABILMESI DE DAHIL OLMAK UZERE, GEREKLI TUM IS VE ISLEMLERIN ILGILI MEVZUAT UYARINCA GERCEKLESTIRILMESINE KARAR VERMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.