ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602971
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAAA60A7D416A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAAA60B58416B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAAA60BDA416C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAAA60C1B416D
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GEDIK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORT.AS``NIN GENEL KURUL TOPLANTISI 26.04.2017 TARIHINDE YAPILMISTIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER GDKGS
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 15.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 26.04.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KARTAL
ADRES CUMHURIYET MAH ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK, KARTAL / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
7 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2017 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KÂR DAGITIM TEKLIFININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL``DA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI,
11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI,
12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI,
13 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK.NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI ICIN KARAR ALINMASI,
14 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ILAN GDKGS.PDF - ILAN METNI
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI GDKGS.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI‘NIN 26.04.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 26.04.2017 GUNU, SAAT 14:00 DE, CUMHURIYET MAH. ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK KARTAL/ISTANBUL, ADRESINDE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU``NUN 25/04/2017 TARIH VE 24515370 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN MUCAHIT GUNGOR`` UN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN DAVETIN, TOPLANTI GUNU, GUNDEMI, YERI, SAATI VE VEKALETNAME ORNEGINI IHTIVA EDECEK SEKILDE 21/03/2017 TARIH VE 9288 SAYILI T.TICARET SICIL GAZETESI``NDE, 16/03/2017 TARIHINDE KAP`` TA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESI OLAN WWW.GEDIKGIRISIM.COM ADRESINDE VE 16/03/2017 TARIHINDE MKK NEZDINDEKI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE ILAN EDILEREK SURESI ICINDE YAPILDIGI ANLASILMISTIR.
HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 20.000.000,00 TL.LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 20.000.000 ADET HISSEDEN 14.619.782,658 TL.LIK SERMAYEYE KARSILIK 14.619.782,658 ADET HISSE VEKALETEN OLMAK UZERE 14.619.782,658 TL.LIK SERMAYEYE KARSI 14.619.782,658 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ANASOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU ANLASILMISTIR.
TURK TICARET KANUNUNUN 1527. MADDESININ BESINCI VE ALTINCI FIKRALARI GEREGINCE ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRILDIGI TESPIT EDILMIS, TOPLANTI ELEKTRONIK VE FIZIKI ORTAMDA AYNI ANDA YONETIM KURULU BASKANI ONUR TOPAC TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.
1-) TOPLANTI BASKANI OLARAK SAYIN ONUR TOPAC``IN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLATI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SAYIN FATMA BUKET UMARUSMAN DALYAN``I, TUTANAK YAZMANI OLARAK SAYIN MURAT ESEN``I VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEKI TEKNIK ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN SAYIN HASAN VIDIN``I BELIRLEYEREK TOPLANTI BASKANLIGINI OLUSTURDU.
2-) TOPLANTI BASKANLIGI``NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMASI ICIN YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
3-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI.
4-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKERE EDILDI.
5-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARININ OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARI MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI.
6-) 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLAR TARAFINDAN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER.
7-) YONETIM KURULU UYELERINE, 2017 YILI ICIN UCRET ODENMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
8-) YONETIM KURULU UYELIGI``NE BIR YILLIGINA GOREV YAPMAK UZERE, TOPLANTI MAHALINDE HAZIR BULUNAN VE GOREV KABUL ETTIGINI SOZLU OLARAK BEYAN EDEN TC UYRUKLU DARUSSAFAKA ACELYA SOK.SEBA KORU SIT. K-9 BLOK D:3 ISTINYE,SARIYER/ISTANBUL ADRESINDE MUHKIM 48904802498 TC KIMLIK NUMARALI ONUR TOPAC, TOPLANTI MAHALINDE HAZIR BULUNMAYAN TC UYRUKLU BALMUMCU MAH. MUSTAFA IZZET EFENDI SOK. NEST ORTAKOY SITESI NO: 4 D4 ORTAKOY, BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE MUHKIM 49999203634 TC KIMLIK NUMARALI AYSE EBRU DORMAN, TC UYRUKLU CENGELKOY MAHALLESI KALDIRIM CADDESI ORME SITESI NO:46 USKUDAR/ISTANBUL ADRESINDE MUHKIM 11365058728 TC KIMLIK NUMARALI BAHADIR ILGAC, BAGIMSIZ UYELER OLARAK DA TOPLANTI MAHALINDE HAZIR BULUNAN VE GOREV KABUL ETTIGINI SOZLU OLARAK BEYAN EDEN TC UYRUKLU PARSELLER MAH. YURTSEVER CAD. SINPAS ISTANBUL PALACE SITESI NO:4M/1 UMRANIYE/ ISTANBUL ADRESINDE MUHKIM 10397530806 TC KIMLIK NUMARALI MINE TULAY KONUMAN VE TOPLANTI MAHALINDE HAZIR BULUNMAYAN TC UYRUKLU ETILER MH. POLAT BOGAZ ICI EVLERI NISPETIYE CD. OZDEN SK. K:5 D:10 BESIKTAS / ISTANBUL ADRESINDE MUHKIM 40321524472 TC KIMLIK NUMARALI PROF.DR.RIZA METIN ERCAN``IN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
9-) 06/04/2017 TARIH VE 230 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE BELIRLENEN,
`SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI;
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, PAY SAHIPLERIMIZIN BEKLENTILERI ILE SIRKETIMIZIN BUYUME GEREGI ARASINDAKI HASSAS DENGENIN BOZULMAMASINI VE SIRKETIMIZIN ESAS FAALIYET KONUSU OLAN GIRISIM SERMAYESI YATIRIMLARINDAN HEDEFLERIN UZERINDE BIR GETIRI ILE CIKIS YAPILMASINI, GEDIK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.``NIN GENEL KARLILIK DURUMUNU DIKKATE ALARAK DAGITILABILIR KARIN EN AZ 20% NISPETINDEKI KISMININ NAKIT VE/VEYA BEDELSIZ PAYLARIN SERMAYEYE ILAVE EDILMESI SURETIYLE ORTAKLARA DAGITILMASINI GENEL KURULA TEKLIF EDILMESI ESASINA DAYANAN BIR KAR DAGITIM POLITIKASI BENIMSEMISTIR` SEKLINDEKI 2016 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN TEMETTU POLITIKASI VE YONETIM KURULU``NUN BU POLITIKAYI HER YIL GOZDEN GECIREBILECEGI HUSUSU GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULDU.
9.1. 31 ARALIK 2016 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINDE OLUSAN 1.105.136 TL DONEM KARINDAN 55.434 TL 1. TERTIP YASAL YEDEK AYRILDIKTAN SONRA KALAN KALAN 1.049.702 TL`` NIN SIRKETIN YENI FAALIYET DONEMINDE YAPACAGI YATIRIMLARDA KULLANILMASI AMACIYLA KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA VE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
10-) UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT REHIN VE IPOTEK VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL`` A BILGI VERILDI.
11-) 2016 YILINDA HERHANGI BIR BAGIS VEYA YARDIM YAPILMADIGINA ILISKIN GENEL KURUL`` A BILGI VERILDI.
12-) 18/04/2017 TARIH VE 231 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE SECILEN ENGIN BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECILIK MALI MUSAVIRLIK A.S.`` NIN`` NIN 2017 HESAP DONEMINDE GOREV YAPACAK BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
13-) YONETIM KURULU UYELERININ TTK.NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
14-) DILEKLER VE GORUSLERDE SOZ ALAN OLMADI, GORUSULECEK BASKACA BIR HUSUS OLMADIGINDAN TOPLANTIYA GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCISI GOZETIMINDE SON VERILDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 GDKGS 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI..PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 GDKGS 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI``NIN 26.04.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI ,HAZIRUN CETVELI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.