ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595381
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1084FB0925DD
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1084FB4A25DE
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 27.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 24.04.2017
GENEL KURUL SAATI 14:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE CANKAYA
ADRES BIRLIK MAHALLESI PODGORITSA CADDESI (441. CADDE) NO:1 CANKAYA/ANKARA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
3 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLO VE RAPORLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIMIZIN 2016 DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI HUSUSUNUN ONAYA SUNULMASI,
6 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI HESAP DONEMI ICIN KAR DAGITIMINA YONELIK ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ALINAN IZNE ISTINADEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6, 9, 12, 14, 16 VE 20 NOLU MADDELERININ DUYURULAN TADIL TASARISINDAKI SEKLIYLE DEGISTIRILMESININ ONAYA SUNULMASI,
9 - YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
10 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE HAZIRLANAN `ILISKILI TARAF ISLEMLERI RAPORU`NUN SONUC BOLUMUNUN OKUNARAK, PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI,
11 - 2016 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
12 - SIRKET``IN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, UST DUZEY YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRDIKLERI ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE AYNI KONUDA 2017 YILINDA ISLEM YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI HUSUSUNUN ONAYA SUNULMASI
14 - DILEK VE GORUSLER,
15 - KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 GK GENEL KURUL DAVETI GUNDEM VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2016 GK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.