ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600592
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6632DE4B7C1D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6632DE907C1E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6632E0607C1F
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCILI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER FINBN
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 02.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES ESENTEPE MAHALLESI BUYUKDERE CADDESI KRISTAL KULE BINASI NO: 215 SISLI ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI; GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
2 - 2016 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI,
3 - 2016 YILI DENETCI RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI,
4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ (BILANCO-KAR ZARAR HESAPLARI) OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI,
5 - 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESEN BANKAMIZIN KANUNI TAKIBE INTIKAL ETMIS BIR KISIM ALACAGININ SATISINA ILISKIN ISLEMLERIN GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
7 - 2016 YILI BILANCOSUNA GORE TAHAKKUK EDEN KAR ILE GECMIS YIL YEDEK AKCELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,
9 - BANKACILIK KANUNU VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA DENETCI SECIMI,
10 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU ILE ILGILI MEVZUAT UYARINCA 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
11 - BANKAMIZ BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI,
12 - KAR PAYI DAGITIM POLITIKALARI HAKKINDA BILGI VERILMESI,
13 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE GEREKLI IZINLERIN VERILMESI,
14 - 2016 YILI ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6. NUMARALI MADDESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,
15 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI,
16 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_30.03.2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
BANKAMIZIN 30/03/2017 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTISINDA, -2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN ONAYLANMASINA, 2016 YILI DENETCI RAPORU``NUN, 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ (BILANCO- KAR ZARAR HESAPLARI) ONAYLANMASINA, -YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERINE, -BANKAMIZIN 2016 YILI MALI TABLOLARINA GORE VERGILERDEN SONRA KALAN 705.772.310 - TURK LIRASI SAFI KARIN, BANKAMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN 26. MADDESI UYARINCA ASAGIDAKI SEKILDE DAGITIMINA, GENEL KANUNI YEDEK AKCELERE 60.170.516 TL; ORTAKLARA BIRINCI KAR PAYI 157.500.000 TL; GAYRIMENKUL SATIS KAZANCI FONU (KVK 5-1/E) 79.365.725 TL; OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE 906.374.084 TL TOPLAM 1.203.410.325 TLENEL KANUNI YEDEK AKCELERE 60.170.516 TL; ORTAKLARA BIRINCI KAR PAYI 157.500.000 TL;GAYRIMENKUL SATIS KAZANCI FONU (KVK 5-1/E) 79.365.725 TL;OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE 906.374.084 TLTOPLAM 1.203.410.325 TL ORTAKLARIN I. KAR PAYI OLARAK AYRILAN 157.500.000 TL``NIN SERMAYEYE EKLENMESI SURETIYLE IHRAC EDILECEK PAYLARIN, ORTAKLARA 10-KURUS``LUK BEHER PAYA %5 BEDELSIZ KAYDI PAY OLARAK 30 HAZIRAN 2017 TARIHINE KADAR VE IHRAC EDILECEK KAYDI PAYLARIN, PAY SAHIPLERINE SERMAYE PIYASASI MEVZUATININ KAYDI SISTEME ILISKIN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE USULUNE UYGUN SEKILDE DAGITILMASINA, -YONETIM KURULU UYELERINE AYDA NET 6.000 TL HUZUR HAKKI ODENMESI; YONETIM KURULU UYELERINDEN BANKA``DA MUAYYEN BIR GOREV USTLENMIS OLANLARA YAPILACAK ODEMELERIN YONETIM KURULU YA DA GOREVLENDIRECEGI BIR KOMITE TARAFINDAN TAYIN VE TESPIT EDILMESI; YONETIM KURULU UYELERINE 2018 YILINDA YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURULA KADAR AZAMI 66.000.000.-TL (ALTMIS ALTI MILYON TURK LIRASI) ODEME YAPILMASINA, -5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN ILGILI HUKUMLERI UYARINCA, GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN 2018 YILI ICERISINDE YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE BANKAMIZ BAGIMSIZ DENETCISI VE TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI UYARINCA TOPLULUK DENETCISI OLARAK SECILMESINE, -YONETIM KURULU UYELERINE, BANKACILIK KANUNU``NUN YASAKLADIGI HUSUSLAR DISINDA OLMAK KOSULU ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUSAADENIN VERILMESINE, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BANKACILIK KANUNU``NUN 59. MADDESINDE UYARINCA BANKA OZKAYNAKLARININ BINDE DORDUNU ASMAYACAK SEKILDE BELIRLENMESI VE TUM BAGISLARIN ILGILI MEVZUAT VE BANKAMIZ ESAS SOZLESMESI HUKUMLERINE UYGUN SEKILDE YAPILMASI KARAR VERILMISTIR. AYRICA, 2016 YILI ICERISINDE TOPLAM 1.338.462.00-TL``LIK BAGIS YAPILDIGI ORTAKLARA ACIKLANMIS VE BANKAMIZ BILGILENDIRME POLITIKASI, KAR PAYI DAGITIM POLITIKALARI, 2016 YILI ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6. NUMARALI MADDESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER ILE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 05.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TUTANAK_30.03.2017.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN_30.03.2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
BANKAMIZIN 30 MART 2017 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05.04.2017 TRAIHINDE TESCIL EDILMIS OLUP; 11.04.2017 TARIH VE 9303 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE YAYIMLANMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.