KAP: FINAL [FINAL ] FINAL VARLIK YONETIM A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602059 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8F57E8BF3CAD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8F57E8D13CAE GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-04-21 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-03-30 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2016-31.12.2016 TARIH 2017-04-11 SAATI 10:30 ADRESI BUYUKDERE CADDESI OZSEZEN IS MERKEZI C BLOK NO:126 K:7 ESENTEPE SISLI/ISTANBUL GUNDEM 1)ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2)TOPLANTI BASKANLIGINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI, 3)2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4)2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5)2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN GENEL KURULA ARZI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6)FAALIYET YILI ICERISINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN ONAYA SUNULMASI. 7)YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI, 8)YENI DONEM ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECILMESI, 9)TURK TICARET KANUNU’NUN 505.MADDESI UYARINCA 15 AY SUREYLE YONETIM KURULUNA HER TURLU TAHVIL, FINANSMAN BONOLARI, VARLIGA DAYALI SENETLER, ISKONTO ESASINA DAYALI SENETLER DE DAHIL, DIGER BORCLANMA SENETLERI, ALMA VE DEGISTIRME HAKKINA HAIZ SENETLER ILE HER CESIT MENKUL KIYMETLERIN CIKARILMASI VE HUKUM VE SARTLARININ SAPTANMASI KONULARINDA YETKI VERILMESI, 10)2016 YILI FAALIYET DONEMI KARININ DAGITIMI HUSUSUNUN MUZAKERE EDILMESI VE KARAR ALINMASI, 11)YONETIM KURULUNA TURK TICARET KANUNU’NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI IZNIN VERILMESI, 12)DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2017-04-14 ACIKLAMALAR ACIKLAMA FINAL VARLIK YONETIM A.S.’NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11/04/2017 TARIHINDE, SAAT 10:30’DA, BUYUKDERE CAD.OZSEZEN IS MERKEZI C BLOK NO:126 K:7 ESENTEPE SISLI/ISTANBUL , T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU’NUN 10/04/2017 TARIH VE 24096837 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN FEVZI ULKER’IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. KARARLAR 1) TOPLANTI BASKANLIGINA : OZKAN ATILA OY TOPLAYICILIGINA : KAMIL YILMAZ KATIPLIGE : ILTERIS EMIROGLU’NUN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2) GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3) 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN YONETIM KURULU UYESI FAHRETTINOZYAPAR TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4) 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM KURULU RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 5) 2016 YILI FINANSAL TABLOLAR OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA,FINANSAL TABLOLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6) YONETIM KURULU UYELERI IBRA EDILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI. 7) 2017 YILI FAALIYET DONEMI ICIN HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.’NIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE VE ILGILI KURULUS ILE BAGIMSIZ DENETIM SOZLESMESI IMZALANMASINA VE BU HUSUSLARDA GENEL MUDURLUK MAKAMINA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 8) TURK TICARET KANUNU’NUN 505.MADDESI UYARINCA 15 AY SUREYLE YONETIM KURULUNA HER TURLU TAHVIL, FINANSMAN BONOLARI, VARLIGA DAYALI SENETLER, ISKONTO ESASINA DAYALI SENETLER DEDAHIL, DIGER BORCLANMA SENETLERI, ALMA VE DEGISTIRME HAKKINA HAIZ SENETLER ILE HER CESITMENKUL KIYMETLERIN CIKARILMASI VE HUKUM VE SARTLARININ SAPTANMASI KONULARINDA YETKIVERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9) 2016 YILI FAALIYET DONEMI KARININ DAGITILMAMASINA, KANUNI MUKELLEFIYETLER DUSULDUKTEN SONRA KALANIN FEVKALADE IHTIYATLARA AYRILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10) BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN YILMAZ BISGEN’IN UYELIGININ ONAYLANMASINA, GOREV SURESININ DIGER YONETIM KURULU UYELERININ KALAN SURESI KADAR OLMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. BU GOREVI SEBEBIYLE KENDISINE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11) YONETIM KURULUNA TURK TICARET KANUNU’NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI IZNIN VERILMESINE KARAR VERILDI. 12)DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN HAZIRUN CETVELI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKTE YER ALMAKTADIR.