KAP: ETILR [ALYAG ] ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIR

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588004 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A652FE8440F0B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A652FE8590F0C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A652FE86B0F0D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A652FE8760F0E GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER ALYAG DUZELTME NEDENI 9.MADDE NIN GUNCELLENMESI GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 20.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES ACIBADEM MAHALLESI CECEN SOK. AKASYA EVLERI KENT ETABI A3 BLOK NO:25/A K.7 D.9 USKUDAR / ISTANBUL USKUDAR / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 5 - 2015 YILI OLAGAN GENEL KURULUN 01.07.2016 TARIHLI 3 NOLU; `YONETIM KURULUNUN 2016/11 SAYILI 06/06/2016 TARIHLI SERMAYE``NIN UCTE BIRI ILE YETINME VE SERMAYENIN TAMAMLANMASINA GEREK OLMADIGI` KARARININ IPTALI VE YONETIM KURULU``NUN 20.02.2017 TARIH 2017/8 NOLU SERMAYE KARARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 6 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 20.02.2017 TARIH VE 6 NOLU KARAR ILE SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERINI YERINE GETIRMEK UZERE ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN ATANMASININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 7 - 2016 YILI FAALIYETLERININ KARLA SONUCLANMASINA RAGMEN, GECMIS YIL ZARARLARI VE SERMAYE KAYBI ILE ILGILI ALINACAK ONLEMLER SEBEBI ILE TEMETTU DAGITILAMAMASI YONUNDE 20.02.2017 TARIHLI 7 NOLU KARARIN ONAYA SUNULMASI. 8 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI. 9 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 7.2.2017 TARIH VE 2 NOLU KARAR, 31.10.2016 TARIH VE 26 NOLU KARAR VE 01.12.2016 TARIH VE 33 NOLU KARARLAR ILE YAPILAN SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU ATANMALARININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 10 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITININ GORUSULMESI 11 - YONETIM KURULU UYELERI ICIN BELIRLENEN UCRETLERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 12 - ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI ORTAKLARA BILGI VERILMESI 13 - 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 14 - SIRKETIN 2016 YILINDA GERCEKLESTIRDIGI YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI. 15 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 16 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVET.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 VEKALET ETILER (4).PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 GENEL KURUL PAY SAHIPLERI BILDIRIMI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKET YONETIM KURULU UYELERI SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK, 1.SIRKETIMIZ HISSEDARLARININ 20 MART 2016 PAZARTESI GUNU, SAAT 10:30``DA ACIBADEM MH. CECEN SK AKASYA EVLERI KENT ETABI NO:25/A A KULE BLOK KAT: 7 D:9 34660 USKUDAR /ISTANBUL ADRESINDE, EK``TEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLANMAK UZERE AKDEDILEN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET EDILMESINE, 2. SIRKETIMIZIN 2016 YILI BILANCO, GELIR TABLOSU, FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, KAR VE ZARAR CETVELLERI, 2016 YILI KAR DAGITIMINA ILISKIN SIRKETIMIZ YONETIMININ TEKLIFLERI GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ONCEKI UC HAFTA BOYUNCA SIRKETIMIZIN MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACIK TUTULMASINA VE SIRKETIMIZIN (WWW.ETILERMARMARIS.COM.TR) INTERNET SITESINDE ILAN EDILMESINE, 3. TOPLANTI YERI, GUNU VE SAATI ILE TOPLANTI GUNDEMININ TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, TURKIYE CAPINDA GUNLUK YAYIM YAPAN EN AZ BIR GAZETEDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE SIRKETIN INTERNET SITESINDE ILAN EDILMESINE, 4. OLAGAN GENEL KURUL YER, TARIH VE GUNDEMININ GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL TICARET MUDURLUGU``NE BILDIRILMESINE VE BAKANLIK TEMSILCISI ICIN BASVURUDA BULUNULMASINA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.