ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596062
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1E05586A6597
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1E05598D6598
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1E0559AA6599
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER ERSU
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 30.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 08.05.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 07.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE CANKAYA
ADRES : ISCI BLOKLARI MAH. MUHSIN YAZICIOGLU CAD. NO:61
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI
3 - 2016 FAALIYET YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
4 - 2016 FAALIYET YILI BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
6 - 2016 YILINDA ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLERE ILISKIN RAPORUN OKUNARAK GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
7 - GECMIS YILLARDA ZARAR OLMASINDAN DOLAYI KAR DAGITIMI YAPILMAYACAGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
9 - 9- 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI GEREGI 2017 YILI FAALIYET DONEMININ VE HESAPLARININ BAGIMSIZ DENETIMINI YAPTIRMAK ICIN BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE YMM AS ``NIN SECILMESI HUSUSU GORUSULEREK KARARA BAGLANMISTIR.
10 - YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI
11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 4.6.2``NCI MADDESINE GORE; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN MEVCUT YONETIM KURULU VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRET POLITIKASINDA BELIRLENEN ESASLARA GORE UCRETLENDIRME ESASLARININ BELIRLENMESI
12 - 12- II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12``NCI MADDESINE GORE; 3``UNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERIN OLMADIGININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI
13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6``NCI MADDESINE GORE; YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
14 - TEMENNILER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 ERSU 31.12.16-RAPOR.PDF - DENETIM KURULU RAPORU
EK: 3 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ 2016 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI,08 MAYIS 2016 PAZARTESI GUNU SAAT 14:00``DA ISCI BLOKLARI MAH. MUHSIN YAZICIOGLU CAD. NO:61/A CANKAYA/ANKARA ADRESINDEKI MERKEZ BINAMIZDA GERCEKLESTIRILECEKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.