KAP: ERBOS [ERBOS ] ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/593493 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AD628C5C708BF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AD628C5D708C0 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER ERBOS GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 15.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 22.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KAYSERI ILCE MELIKGAZI ADRES ANBAR MAHALLESI 895.SOKAK NO:9 KAYSERI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS YOKLAMA 2 - DIVAN HEYETI SECIMI 3 - GENEL KURUL ADINA ZAPTI IMZALAMAYA DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI. 4 - 2016 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 5 - 2016 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESABININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, 2017 YILI ICIN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE BU LISTEDE YER ALAN ADAYLAR ARASINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 8 - YONETIM KURULU``NUN, 2016 YILI KARI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME ESASLARI` HAKKINDA BILGI VERILMESI 10 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERININ TESPITI 11 - YONETIM KURULU TARAFINDAN, 2017 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU``NUN ONAYLANMASI. 12 - 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 13 - SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI 14 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``UNUN 395-396``INCI MADDELERINDE YAZILI, SIRKETLERLE IS YAPMA VE DIGER MUAMELELERIN IFASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI 15 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ERBOSAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL ILANI VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI EK: 2 BILGILENDIRME NOTU 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU MAHMUT OZBIYIK``IN BASKANLIGINDA TOPLANARAK ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE, SIRKET OLAGAN GENEL KURULUNUN 22.04.2017 CUMARTESI GUNU SAAT 11:00``DA ANBAR MAHALLESI 895. SOKAK NO:9 KAYSERI ADRESINDEKI SIRKET MERKEZIMIZ TOPLANTI SALONUNDA YAPILMASINA, 2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, FINANSAL TABLOLAR VE DIPNOTLARI (FINANSAL RAPOR), BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORU VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI, GENEL KURULA KATILIM PROSEDURU VE VEKÂLETNAME FORMU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) KAPSAMINDA GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGI NOTLARI, TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE SAYIN HISSEDARLARIMIZIN TETKIKINE HAZIR BULUNDURULMASINA, TOPLANTIYA ASALETEN ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN VEKALETNAME DUZENLEYEREK TOPLANTIYA KATILMALARINA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. ILAN- VEKALETNAME NOTU EKTE TAKDIM EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.