KAP: ENKAI [ ] ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/590670 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A9347ACBB71C9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A9347AD1671CA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A9347AD3371CB GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI KAP SISTEMINDEKI HAK KULLANIM SURECLERI``NIN TEKNIK SEBEPLERDEN DOLAYI GUNCELLENMESI. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 24.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES BALMUMCU MAHALLESI, ZINCIRLIKUYU YOLU NO:6, ENKA KONFERANS SALONU GUNDEM MADDELERI 1 - GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN SECIMI VE BASKANLIK DIVANI``NA, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI, 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3 - BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN MEVCUT BAGIS VE YARDIM POLITIKASI CERCEVESINDE 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 5 - 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECIMI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN MEVCUT YONETIM KURULU VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRET POLITIKASI``NDA BELIRLENEN ESASLARA GORE YONETIM KURULU UYELERI``NIN HUZUR HAKLARININ AYLIK NET 15.500.- TL OLARAK BELIRLENMESI, 9 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK ONERILEN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN (THE TURKISH MEMBER FIRM OF KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE, A SWISS ENTITY) SECIMININ ONAYLANMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN MEVCUT KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2016 YILI BILANCO KÂRI``NIN DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 3``UNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERIN OLMADIGININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 12 - YONETIM KURULU``NA ANA SOZLESMENIN TEMETTU AVANSI DAGITIMI BASLIKLI 37``NCI MADDESI VE 23 OCAK 2014 TARIHLI SERMAYE PIYASASI KURULU II-19.1 SAYILI KÂR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA, 2017 HESAP DONEMI ICIN KÂR PAYI AVANSI DAGITIMINA KARAR VERMEK UZERE YETKI VERILMESININ ONAYLANMASI, 13 - 2017 HESAP DONEMI SONUNDA YETERLI KÂR OLUSMAMASI VEYA ZARAR OLUSMASI DURUMLARINDA, DAGITILACAK KÂR PAYI AVANSININ 2017 HESAP DONEMINE ILISKIN YILLIK FINANSAL DURUM TABLOSUNDA YER ALAN KÂR DAGITIMINA KONU EDILEBILECEK KAYNAKLARDAN MAHSUP EDILECEGI HUSUSUNUN GORUSULUP ONAYLANMASI, 14 - YONETIM KURULU UYELERI``NE T.T.K.``NUN 395``INCI VE 396``NCI MADDELERINDEKI YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 15 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAR PAYI AVANSI ODEMESI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL ILANI BILGILENDIRME DOKUMANI 31122016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 DISCLOSURE FOR GENERAL ASSEMBLY NOTICE 311216.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT FAALIYETLERI VE YUKARIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE ADI HISSE SENEDI PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24.03.2017 TARIHINDE CUMA GUNU SAAT 14:00``TE VE IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24.03.2017 TARIHINDE CUMA GUNU SAAT 15:30``DA BALMUMCU MAHALLESI, ZINCIRLIKUYU YOLU NO:6, ENKA KONFERANS SALONU, BESIKTAS / ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. PAY SAHIPLERIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ISTIRAK EDEBILMELERI VE OY KULLANABILMELERI ICIN PAYLARINI MERKEZI KAYIT KURULUSU (MKK) NEZDINDE BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. PAYLARI MKK NEZDINDE KAYDEN IZLENMEKTE OLUP GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMA HAKKI BULUNAN PAY SAHIPLERIMIZ, FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILECEKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILMEKTEDIRLER. FIZIKI ORTAMDA GENEL KURUL``A SAHSEN KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERIMIZ MKK SISTEMINDE YER ALAN `PAY SAHIPLERI LISTESI`INDE KAYITLI OLAN PAYLARINA ILISKIN HAKLARINI KIMLIK IBRAZ ETMEK SURETIYLE KULLANABILECEKLERDIR. ANCAK KIMLIK VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESI HUSUSUNDA KISIT ONGOREN SAYIN ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL PAY SAHIPLERI LISTESINDE YER ALMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESI YONUNDE HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA BASVURMALARI VE EN GEC GENEL KURUL GUNUNDEN BIR GUN ONCE SOZ KONUSU KISITI KALDIRMALARI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL``A ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. PAY SAHIPLERI TEMSILCILERINI, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANARAK YETKILENDIREBILECEKLERI GIBI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI TEBLIG``I HUKUMLERI CERCEVESINDE NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAME ILE VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI KENDI IMZALARINI TASIYAN VEKALETNAMEYE EKLEYEREK YETKILENDIREBILIRLER. SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR, BAGIMSIZ DENETCI RAPORU, BILANCO, KÂR VE ZARAR CETVELLERI ILE YONETIM KURULU KÂR DAGITIM ONERISI VE DIGER TUM BELGELER TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDAN, SIRKETIMIZIN WWW.ENKA.COM ADRESINDEKI INTERNET SITESINDE `YATIRIMCI ILISKILERI` SAYFASINDAN ERISILEBILIR OLACAGI GIBI SIRKET MERKEZINDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.