KAP: EMKEL [ ] EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/625850 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015DE6DEDAF05116 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE GUNDEMI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 16.08.2017 GENEL KURUL TARIHI 06.09.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.09.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE AKYURT ADRES BALIKHISAR MAHALLESI KOY ICI KUMEEVLERI NO:574 06750 AKYURT/ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINI ICEREN BILÂNCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 6 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 7 - 2016 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINDEN KALAN SURE SUREDE GOREV YAPMAK UZERE UYE SECILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI, 9 - GOREV SURELERI SONA ERMIS OLAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TESPIT EDILMESI, 11 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU``NA KENDI UYELERI ARASINDAN MURAHHAS UYE VE DISARIDAN MURAHHAS MUDUR ATAMASI KONUSUNDA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN KARARA BAGLANMASI, 13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YILLIGINA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU``NUN ONAYLANMASI VE 2018 YILINDA BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU``NUN SECIMI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI, 14 - 2016 YILI ICINDE 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 15 - 2016 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 16 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 17 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EMEK ELEKTRIK OLAGAN GENEL KURUL ILANI VE GUNDEMI.PDF - ILAN METNI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.