KAP: EKM [NTHOL ] EKSPRES YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/629474 DOSYALAR: OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 2017-09-13 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 02.08.2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI ACIKLAMALAR ACIKLAMA SERMAYEMIZIN 30.000.000 TL’DEN 2.500.000 TL’YE INDIRILMESINE ILISKIN SERMAYE AZALTIMININ DA GORUSULDUGU VE KABUL EDILDIGI, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BUGUN 13.09.2017 TARIHI ITIBARIYLE YAPILMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ASAGIDAKI GIBIDIR. 13.09.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKSPRES YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONIM SIRKETI 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURULU GUNDEMINDEKI MADDELERI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE; 13.09.2017 TARIH VE SAAT 14.00’DE, ETILER MAH., BADE SOK., NO.9, ETILER, BESIKTAS, ISTANBUL ADRESINDE YERLESIK NET HOLDING A.S. TOPLANTI SALONUNDA; T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU’NUN 12.09.2017 TARIH VE 27826294 SAYILI YAZILARI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN SABRI KOSE’NIN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 30.000.000,00 TL.LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 30.000.000 ADET HISSENIN TAMAMININ VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI, T.T.K.’NUN 414.MADDESINE GORE YAPILMASINA ORTAKLARIN ITIRAZ ETMEDIKLERI VE BOYLECE GEREK TURK TICARET KANUNU, GEREKSE SIRKET ESAS SOZLESMESI’NDE ONGORULEN TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN, BUTUN PAYLARIN SAHIP VE/VEYA TEMSILCILERININ HAZIR BULUNDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE, TOPLANTI SAYIN ORLANDO KALUMENOS TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1.TOPLANTI BASKANLIGINA ORLANDO KALUMENOS’UN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANI ORLANDO KALUMENOS’A YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. 01.01.2016-31.12.2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULUNUN YILLIK FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4. 01.01.2016-31.12.2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. SIRKETIMIZIN, TMS``YE GORE DUZENLENEN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARINDA 2.327.395 TL KAR ELDE EDILMIS OLUP, YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN MALI TABLOLARINDA ISE 3.782.598,17 TL ZARAR EDILDIGI GORULMUSTUR.YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN MALI TABLOLARIMIZDA ZARAR EDILMIS OLMASI NEDENIYLE, TMS’YE GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA OLUSAN KAR DAGITILAMAYACAGINDAN OZKAYNAKLAR ICERISINDE BIRAKILMASINA,OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 5. 01.01.2016-31.12.2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE Y.M.M. A.S.’NIN HAZIRLAMIS OLDUGU BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPOR OZETI OKUNARAK GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU. 6. YONETIM KURULUMUZCA HAZIRLANARAK KABUL EDILEN VE KARARIN EKINI OLUSTURAN 6102 SAYILI TTK’NUN 473, 474 VE 475 INCI MADDELERI GEREGI, ESAS SERMAYENIN AZALTILMASI HAKKINDAKI RAPOR’U 07.06.2017 TARIHINDE YAPTIGI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA KABUL ETMISTIR. YONETIM KURULUNCA KABUL EDILEN VE ASAGIDA DETAYLARI YAZILI ESAS SERMAYENIN AZALTILMASI HAKKINDA RAPOR’UN KABUL EDILEREK ONANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. SIRKETIN 30.000.000,00 TL’NDAN IBARET MEVCUT SERMAYESININ 27.500.000,00 TL AZALTILARAK 2.500.000,00 TL’NA INDIRILMESI VE SIRKET ESAS SOZLESMESININ “SERMAYE VE PAY SENETLERI NEV’I” BASLIKLI 6 NCI MADDESININ DEGISIKLIGI ILE ILGILI OLARAK ORTAKLARA BILGI VERILDI. ESAS SOZLESMEDE DEGISTIRILECEK MADDELER KONUSUNDA SERMAYE PIYASASI KURULUNDAN 31.08.2017 TARIH VE 32992422-205.01.06-E.9034 SAYILI, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU’NDEN 02.08.2017 TARIH VE 50035491-431.02-E-00027000251 SAYILI ON IZINLERIN ALINDIGI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ESAS SOZLESME ILE BELIRLENEN NISABIN SAGLANMIS OLDUGU GORULDU. ESAS SOZLESME 6 NCI MADDESI DEGISIKLIK METINLERININ SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU’NCE ONAYLANAN VE ASAGIDA YAZILI OLDUGU SEKILDE DEGISTIRILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 9. 2017 FAALIYET DONEMI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU’NUN “SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIGI” UYARINCA; YONETIM KURULU KARARI GEREGINCE, 2017 YILI HESAPLARININ DENETLENMESI ILE KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YERINE GETIRMEK UZERE ATA ULUSLAR ARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M. A.S. FIRMASININ SECIMININ KABUL EDILMESI VE SOZLESMENIN ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11. TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI HUKUMLERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR HUSUS KALMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI VE ISBU TUTANAK TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN IMZA EDILDI.