KAP: EKIZ [EKIZ ] EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601894 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B8B2F811A1458 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B8B2F813A1459 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI VE GUNDEM YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER EKIZ GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 20.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 15.05.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KONAK ADRES EGIAD 1456 SOKAK NO:10/1 PUNTA IS MERKEZI KAT:8 ALSANCAK/IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5 - 2016 YILI SPK VE TTK BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 6 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI ILE ILGILI TEKLIFININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 7 - 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN OTURU YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ SAYISININ BELIRLENMESI, SECIMI, GOREV SURELERININ TAYINI, 9 - 2017 HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10 - TTK VE SPK DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NU SECIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 376``NCI MADDESI HUKMU CERCEVESINDE PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 12 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE, TTK`` NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 14 - SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAAT OLMADIGI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 15 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILEDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL GUNDEM, DAVET-VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR SIRKET YONETIM KURULUNUN 20.04.2017 TARIH VE 2017-11 SAYILI KARARI CERCEVESINDE; SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURULU; 15.05.2017 PAZARTESI GUNU SAAT 11.00``DE EGIAD 1456 SOKAK NO:10/1 PUNTA IS MERKEZI KAT:8 ALSANCAK/IZMIR ADRESINDE YAPILACAK VE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERI GORUSULECEKTIR. TURK TICARET KANUNU``NUN (TTK) 417. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-13.1 SAYILI KAYDILESTIRILEN SERMAYE PIYASASI ARACLARINA ILISKIN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE; GENEL KURULA KATILABILECEK KAYDEN IZLENEN PAYLARIN SAHIPLERINE ILISKIN LISTE, SIRKETIMIZCE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NDAN (MKK) SAGLANACAK `PAY SAHIPLIGI CIZELGESI` NE GORE DUZENLENIR. KONU ILE ILGILI MKK ILE WWW.MKK.COM.TR ADRESINDEN GEREKLI BILGI EDINILEBILIR. TTK``NIN 415. MADDESI UYARINCA, PAY SENETLERI MKK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE KAYDILESTIRILMIS OLAN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESINDE ADI BULUNAN ORTAKLARIMIZ VEYA TEMSILCILERI GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILABILECEKLERDIR. GERCEK KISILERIN KIMLIK GOSTERMESI, TUZEL KISI TEMSILCILERININ VEKALETNAME IBRAZ ETMELERI SARTTIR. ELEKTRONIK IMZA SAHIBI PAY SAHIPLERIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA ELEKTRONIK ORTAMDA DA KATILABILECEK VE ELEKTRONIK ORTAMDA OLAGAN GENEL KURUL``A ILISKIN GEREKLI BILGIYI MKK ILE WWW.MKK.COM.TR ADRESINDEN EDINEBILECEKLERDIR. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERIMIZIN OY HAKLARINI VEKIL ARACILIGIYLA KULLANABILMELERI ICIN VEKALETNAMELERINI, ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZ ILE WWW.EKIZKIMYA.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE`` DE YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI TEBLIGINDE ONGORULEN HUSUSLARI YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI SIRKET MERKEZINE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARI ILE YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKETIMIZ MERKEZINDE VE WWW.EKIZKIMYA.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR. EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. YONETIM KURULU BASKANLIGI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.