KAP: EGLYO [ ] EGELI & CO GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/592822 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AC862BC9B7CBE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AC862BCC27CBF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 13.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 12.04.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 11.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES THE SOFA HOTEL- TESVIKIYE CAD. NO:41-41A NISANTASI-SISLI/ISTANBUL 34367 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN VE OZELLIKLE `GORUS VERILMEKTEN IMTINA EDILEN HUSUSLARIN` OKUNMASI, GORUSULMESI VE OYA SUNULMASI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 6 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TTK MADDE 363`` E GORE ATANAN YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM KURULU UYELIKLERININ ONAYA SUNULMASI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 8 - SIRKET `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE HAZIRLANAN SIRKET YONETIM KURULU`` NUN 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK ALDIGI TEKLIF KARARININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 9 - SIRKETIN 2016 FINANSAL TABLOLARINI DENETLEMEKLE YUKUMLU OLAN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (DELOITTE)``NIN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI ILE ILGILI OLARAK `GORUS BILDIRMEKTEN IMTINA ETMESI` NEDENIYLE TURK TICARET KANUNU 403/5 MADDE HUKMU ILE GEREKLI ISLEMLERIN IFASININ GENEL KURULA SUNUMU, BU KAPSAMDA YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SURE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE 2017 YILI ICERISINDEKI GOREVLERI SURESINCE ODENECEK HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI, 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNA UCRET ODENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI, 12 - SIRKET TARAFINDAN GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIG``I KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICINDE YAPILAN ISLEMLER VE `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - 2016 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU`` KURUMSAL YATIRIMCILAR DAIRESI TARAFINDAN SIRKETIMIZE GONDERILEN 30.06.2016 TARIH VE 12233903-330.99-E.7497 SAYILI `KURUL KARAR BILDIRIMI HK` KONULU YAZIDA 1. MADDESININ C BENDINDE YER ALAN VE YAPILACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISINDA, SIRKET HAKKINDA IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERINE SOZ KONUSU IDARI PARA CEZASI NEDENIYLE RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNUN GORUSULMESI. 17 - DILEK VE TEMENNILER, 18 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EGLYO 2016 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 EGLYO 2016 GK DAVET GUNDEM VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, TURK TICARET KANUNU 403/5.MADDESI DE DIKKATE ALINARAK, YUKARIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 12 NISAN 2017 CARSAMBA GUNU SAAT 10:00``DA THE SOFA HOTEL- TESVIKIYE CAD. NO:41-41A NISANTASI-SISLI/ISTANBUL 34367 ADRESINDE YAPILMASINA, GUNDEMIN GEREKLI YERLERE BILDIRILMESINE VE ILANINA, TOPLANTI ILE ILGILI GEREKLI ISLEMLERIN IFASINA, GENEL KURULUN GERCEKLESTIRILMESI ICIN BAKANLIK TEMSILCISI BASVURUSUNDA BULUNULMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR. KAMUNUN BILGISINE SUNARIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.