KAP : EGELI & CO YATIRIM HOLDING A.S. / EGCYH [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 22:38:05

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=419075

KAP : EGELI & CO YATIRIM HOLDING A.S. / EGCYH [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 22:38:05

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ABDI IPEKCI CAD.AZER IS MERKEZI NO:40 K.6 D:16-17 34367 HARBIYE SISLI/ISTANBUL
TELEFON 212 - 3430626
FAKS 212 - 3430627
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3430626
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3430627
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 02.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 25.03.2015 12:00
ADRESI THE SOFA HOTEL, TESVIKIYE CADDESI NO.41-41A NISANTASI-SISLI, ISTANBUL 34367
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI` NIN OLUSTURULMASI, 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI`NA YETKI VERILMESI. 3. 2014 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU`NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 4. 2014 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU`NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 5. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7. SIRKET `KAR DAGITIM POLITIKASI`NIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. SIRKET YONETIM KURULU` NUN 2014 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK ALDIGI TEKLIF KARARININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERINE 2015 YILI ICERISINDEKI GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI, 9. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNA UCRET ODENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU?NA YETKI VERILMESI, 10. SIRKET`IN 2014 YILI ICERISINDEKI YAPMIS OLDUGU BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 ILKESI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIG`I KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2014 YILI ICINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE ?YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI? HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14. BILGILENDIRME POLITIKASINDA YAPILAN GUNCELLEMELER HAKKINDA BILGI SUNULMASI, 15. 2014 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16. DILEK VE TEMENNILER, 17. KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR