KAP: EGCYO [ ] EGELI & CO TARIM GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/629728 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015E846DD1046786 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015E846DD1AB6787 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015E846DD23C6788 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015E846DD3086789 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015E846DD475678A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 06.07.2017 GENEL KURUL TARIHI 04.08.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 03.08.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES DEDEMAN ISTANBUL PARK DEDEMAN LEVENT - BUYUKDERE CAD. NO:187 SISLI 34394 ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TURK TICARET KANUNU 363. MADDESINE GORE ATANAN YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM KURULU UYELIKLERININ ONAYA SUNULMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 8 - SIRKET `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE HAZIRLANAN SIRKET YONETIM KURULU`` NUN 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK ALDIGI TEKLIF KARARININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SURE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE 2017 YILI ICERISINDEKI GOREVLERI SURESINCE ODENECEK HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI, 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNA UCRET ODENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI, 12 - SIRKET TARAFINDAN GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIG``I KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICINDE YAPILAN ISLEMLER VE `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - 2016 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - DILEK VE TEMENNILER, 17 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EGCYO 2016 OLAGAN GK DAVET GUNDEM VEKALETNAME_072017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 EGCYO 2016 BILGILENDIRME DOKUMANI_072017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI EGELI CO TARIM GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI(`SIRKET`)``NIN 12 NISAN 2017 TARIHINDE ASGARI TOPLANTI NISABININ SAGLANAMAMASI NEDENIYLE ILE ERTELENEN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 4 AGUSTOS 2017 CUMA GUNU SAAT 10:30``DA DEDEMAN ISTANBUL PARK DEDEMAN LEVENT - BUYUKDERE CAD. NO:187 SISLI 34394 ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL IL GUMRUK VE TICARET MUDURLUGU``NUN 03.08.2017 TARIH VE 27039100 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN NEVIN OKTAY``IN KATILIMI ILE TOPLANDI. TOPLANTIYA AIT CAGRININ; KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 12 TEMMUZ 2017 TARIH VE 9365 SAYILI NUSHASINDA 682, VE 683 SAYFASINDA, AYRICA KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-GENEL KURUL SISTEMINDE (E-GKS) VE SIRKET``IN INTERNET SITESINDE ILAN EDILDIGI, ADRESINI BILDIREN PAY SAHIPLERINE TAAHHUTLU MEKTUP GONDERILDIGI, KEYFIYETIN AYRICA SERMAYE PIYASASI KURULU ILE BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETINE TAAHHUTLU MEKTUPLA BILDIRILDIGI VE DENETIM SIRKETINDEN SIRKET YETKILISI AYSEGUL TAN HAZAR VE YONETIM KURULU UYESI TAN EGELI, ERSOY COBAN, ELIF PEHLIVANLI``NIN VE HUZURDA HAZIR BULUNDUGU, BOYLECE ILANLI TOPLANTI ILE ILGILI TUM YASAL USULUN YERINE GETIRILDIGI VE TOPLANTININ YAPILABILECEGI ANLASILDI. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ INCELENMESINDEN, SIRKETIN TOPLAM 22.000.000,00-TL TUTARINDAKI SERMAYESININ, 5.262,605 ADET A GRUBU PAY ASALETEN 978.483,423-TL TUTARINDAKI B GRUBU PAY ASALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 983.746,028-TL TUTARINDAKI PAY TOPLANTIDA TEMSIL EDILMIS OLUP, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE KATILIM OLMAMISTIR, MEVCUT NISAPLA OLAGAN GENEL KURULUN 2.KEZ TOPLANMASINA VE GORUSME YAPILMASINA ENGEL BIR HUSUS OLMADIGININ ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI ACILARAK GUNDEM UZERINDE GORUSMELERE GECILDI. 1-SIRKET ORTAKLARIMIZDAN SAYIN ELIF PEHLIVANLI TOPLANTI BASKANLIGINA SECILMEYI TEKLIF ETTI. ONERI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2-TOPLANTI BASKANI ELIF PEHLIVANLI TARAFINDAN TUTANAK YAZMANLIGI VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMIYLE ILGILI ISLEMLERI YERINE GETIRMEK UZERE ZEYNEP AYGUL ATANARAK TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU.TOPLANTI TUTANAKLARININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKILI KILINMASI OYA SUNULDU.TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TOPLANTI TUTANAGINI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALAMAYA YETKILI KILINMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYA KATILIM HAKKI VEREN BELGELERIN MEVZUATA UYGUNLUGUNUN YONETIM ORGANINCA KONTROL EDIDIGINI TESPIT ETTI. 3-SIRKETIN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE SIRKET``IN INTERNET SITESINDE YAYIMLANMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMAMASI TEKLIF OLUNDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKEREYE ACILDI, ORBIRLIGIYLE ONAYLANDI. 4-SIRKETIN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE SIRKET``IN INTERNET SITESINDE YAYIMLANMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMAMASI TEKLIF OLUNDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZET OLARAK OKUNDU, MUZAKEREYE ACILDI, OYBIRLIGIYLE ONAYLANDI. 5-SIRKETIN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE SIRKET``IN INTERNET SITESINDE YAYIMLANMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMAMASI TEKLIF OLUNDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6-YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TTK MADDE 363`` E GORE ATANAN SAYIN ELIF PEHLIVANLI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI MEHMET CEMAL TUKEL``IN YONETIM KURULU UYELIKLERINI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU, OY BIRLIGIYLE ONAYLANDI. 7-2016 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRASINA GECILDI. 2016 YILI FAALIYET DONEMINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERI TAN EGELI, AKIN AYDIN, ERSOY COBAN, ELIF PEHLIVANLI, AHMET BERKER ARGUN VE MURAT NADIR TANSEL SARAC, MEHMET CEMAL TUKEL``IN HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKKINI KULLANMADAN 2016 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI OY BIRLIGIYLE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 8-GUNDEM``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE HAZIRLANAN SIRKET YONETIM KURULU``NUN 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK ALDIGI TEKLIF KARARININ GORUSULEREK ONAYLANMASINA GECILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 SAYILI TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIMIZDA ZARAR BULUNMASI NEDENIYLE, KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNUN GENEL KURUL``A ONERILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARININ MUZAKERESI NETICESINDE ILGILI TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 01.01.2016-31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARDA 2016 YILI FAALIYETLERINDEN (- ) 10.768.708-TL(VERGI USUL KANUNUNA GORE ISE (-)2.164.918-TL ZARAR EDILMESI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGINDAN, GECMIS YIL ZARARLARI HESABINA AKTARILMASINA, DAGITILABILIR DONEM KÂRI BULUNMAMASI NEDENIYLE, KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 9-YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SURE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMINE GECILDI. SIRKET ESAS SOZLESMESINE GORE YONETIM KURULU UYE SAYISI 6``DIR. YONETIM KURULU GOREV SURESI 3 YIL OLARAK BELIRLENMESI VE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN TAN EGELI, ERSOY COBAN, EBRU EGELI, EGELI CO AILE OFISI YONETIM DANISMANLIK VE DESTEK HIZMETLERI A.S. YONETIM KURULU UYESI OLARAK VE ADAYLIK BEYANLARI BULUNAN AHMET BERKER ARGUN VE MEHMET CEMAL TUKEL``IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK 3 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE SECILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. EGELI CO AILE OFISI YONETIM DANISMANLIK VE DESTEK HIZMETLERI A.S. ADINA GERCEK KISI TEMSILCI UGUR OZKAN BELIRLENMISTIR 10-YONETIM KURULU UYELERINE 2017 YILI ICERISINDEKI GOREVLERI SURESINCE ODENECEK HUZUR HAKKININ BELIRLENMESINE GECILDI. SADECE BAGIMSIZ UYELER AHMET BERKER ARGUN VE MEHMET CEMAL TUKEL``E 2017 YILI ICERISINDEKI GOREVLERI SURESINCE AYLIK 2.000-TL NET HUZUR HAKKI ODENMESINE, BASKA BIR ISIM ALTINDA ODEME YAPILMAMASINA, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE HUZUR HAKKI, UCRET VE SAIR BIR ODEMEDE BULUNULMAMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11-TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2017 YILI SIRKET FAALIYET HESAPLARI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGUNCE 965842 TICARET SICIL NO ILE KAYITLI AK BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN SECIMININ ONAYLANMASINA VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA UCRET ODENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 12-2016 YILINDA HERHANGI BIR BAGIS YAPILMAMISTIR. 2017 YILI ICIN YONETIM KURULUNUN BELIRLEYECEGI KONULARDA OYBIRLIGIYLE ALACAGI KARARLA 100.000.TL BAGIS UST SINIRI BELIRLENMESI HUSUSUNU OYBIRLIGIYLE ONAYLANDI. 13-TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA IZIN VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 ILKESI DOGRULTUSUNDA YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ 2016 YILI HESAP DONEMI ICINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERIN HERHANGI BIR CIKAR CATISMASINA NEDEN OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 14-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIG``I KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA VE `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 15- 2016 YILINDA ILISKIN UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER VE BUNLAR KARSILIGINDA HERHANGI BIR GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 16-DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN OLMADI. 17-GUNDEM UZERINDEKI GORUSMELER TAMAMLANDIGINDAN TOPLANTININ SONA ERDIGI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN BILDIRILDI. ISBU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE TANZIM VE IMZA EDILDI HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 14.09.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 EGCYO HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 EGCYO 2017 GK TUTANAK_.PDF - TUTANAK EK: 3 EGCYO_KAR DAGITIM TABLOSU (3).PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURULU 14 EYLUL 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. KAMUNUN BILGISINE SUNARIZ. SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.