KAP: DOHOL [ ] DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

14.04.2017 - 17:42
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601108 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6CE7009A35BB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6CE700FC35BC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6CE7011935BD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCIL BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES BURHANIYE MAHALLESI KISIKLI CADDESI NO:65 34676 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI. 2 - TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``NCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELIGI``NDEN ISTIFA EDEN SAYIN SONER GEDIK``IN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SAYIN YAGMUR SATANA``NIN YONETIM KURULU UYELIGI``NE ATANMASININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI. 4 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 26.01.2017 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.1045 SAYILI IZNI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 01.02.2017 TARIH VE 50035491-431.02-E-00022322802 SAYILI IZNI CERCEVESINDE VE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE, SIRKETIMIZ``IN MEVCUT `KAYITLI SERMAYE TAVANI` SURESININ 2021 YILI DAHIL OLMAK UZERE 5 (BES) YIL DAHA UZATILMASINA ILISKIN, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN; `KAYITLI VE CIKARILMIS SERMAYE` BASLIKLI 7``NCI MADDESININ EKLI TADIL METNI``NDE YER ALAN YENI SEKLIYLE TADIL EDILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 5 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 6 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 7 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 9 - YONETIM KURULU``NUN 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 10 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SUREDE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI. 11 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI. 12 - YONETIM KURULU UYELERI``NE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI. 13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 14 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 1 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN IZNI ILE TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR BORCLULUGU IFADE EDEN SERMAYE PIYASASI ARACI (VARANT DAHIL) IHRAC EDILMESI ILE IHRAC ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI HUSUSLARINDA 1 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI``SINA KADAR YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 16 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR KAR PAYI AVANSI VERILMESI ILE ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 17 - YONETIM KURULU UYELER``INE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI. 18 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERI``NIN, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 19 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA SIRKET``IN 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINDE, SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI. 20 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZ``IN 1 OCAK 2016- 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31 MART 2017 TARIHINDE (BUGUN) SAAT 11:00`` DA SIRKET MERKEZI``NDE, BURHANIYE MAHALLESI, KISIKLI CADDESI, NO:65 34676 USKUDAR/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR CETVELI, KAR DAGITIM TABLOSU (REVIZE) ILISIKTE SUNULMUSTUR. AYRICA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUC BILDIRIMI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLARA WWW.DOGANHOLDING.COM.TR ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITEMIZ``DEN DE ULASILMASI MUMKUNDUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 14.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 DOHOL 2016 OGK TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 DOHOL 2016 OGK HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 DOHOL 2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ``IN 31.03.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 14.04.2017 TARIHINDE (BUGUN) TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.594 Değişim: 0,00% Hacim : 5.875 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 108.594 22.08.2017 Yüksek 108.594
Açılış: 108.594
3,4978 Değişim: 0,09%
Düşük 3,4945 23.08.2017 Yüksek 3,4989
Açılış: 3,4945
4,1138 Değişim: 0,05%
Düşük 4,1085 23.08.2017 Yüksek 4,1161
Açılış: 4,1117
144,57 Değişim: 0,13%
Düşük 144,18 23.08.2017 Yüksek 144,67
Açılış: 144,38
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.