ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588186
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A69D01185342B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A69D0119A342C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A69D011AB342D
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI SIRKETIMIZ 2016 YILINA AIT 42. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ18.04.2017 SALI GUNU SAAT:11:00 YAPILACAKTIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 20.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 18.04.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ERZINCAN
ILCE ERZINCAN MERKEZ
ADRES MEVA OTELI TOPLANTI SALONU HALITPASA CADDESI BELEDIYE BANASI KARSISI NO:1 ERZINCAN
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI.
2 - GENEL KURUL ZAPTININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
3 - 2016 YILI FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI RAPORU, VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
4 - 2016 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
5 - 2016 YILINA ILISKIN YAYINLANAN FAALIYET RAPORUNUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI KONUSUNUN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI.
6 - YONETIM KURULU UYESI SN FATIH KAYA``NIN ISTIFASIYLA BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE 18.10.2016 TARIHINDE ATANAN SN. ABDULKADIR POLAT``IN VE SN ABDULKADIR POLAT``IN ISTIFASIYLA BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE 20.01.2017 ATANAN SN. OMER FARUK OZKAN``IN YONETIM KURULU UYELIKLERININ ONAYLANMASI.
7 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI, AYRI IBRA EDILMESI.
8 - 2016 YILINA AIT KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI.
9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI.
10 - 2 (IKI) ADEDI BAGIMSIZ OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI.
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 FAALIYET YILI ICIN SECILEN ULUSAL BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ MUZAKEREYE SUNULMASI
12 - SIRKET ORTAKLARININ 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA BILGILENDIRILMESI.
13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `URET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
14 - SIRKETIN 2016 YILI ICINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
15 - DILEK VE TEMENNILER
16 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 12 FAALIYET RAPORU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GENEL KURUL CAGRI ILANI 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 VEKALATNAME 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZN 2016 YILINA AIT 42. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 18.04.2017 SALI GUNU SAAT 11:00``DE MEVA OTELI TOPLANTI SALONUNDA HALITPASA CAD. BELEDIYE BANASI KARSISI NO:1 ERZINCAN ADRESINDE TOPLANILMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.