ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/589563
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A83885441605D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A8388545D605E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A83885482605F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A838854A16060
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 28.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES BENTLEY-LAMBORGHINI SHOWROOM, MASLAK MAHALLESI, AHI EVRAN CADDESI, NO:4, IC KAPI NO: 6, (DOGUS CENTER MASLAK)
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNARAK GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
3 - BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI,
4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNARAK GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
5 - FAALIYET YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI,
6 - FAALIYET YILI ICERISINDE ELDE EDILEN KÂRIN KULLANIM SEKLININ VE KÂRIN DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI,
8 - YONETIM KURULUNCA 2017 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SIRKET DENETCISI OLARAK ONAYLANMASI,
9 - FAALIYET YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
10 - FAALIYET YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
11 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
12 - FAALIYET YILI ICERISINDE SIRKETIN KENDI PAYLARININ ALIM SATIMI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULUNCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. ILKESI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,
14 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,
15 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 DOAS GK TOPLANTI DAVETI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 DOAS GK GUNDEM.PDF - ILAN METNI
EK: 3 DOAS GK VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
EK: 4 DOAS GK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
2016 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN; TOPLANTI DAVETI, TOPLANTI GUNDEMI, VEKALETNAME ORNEGI VE BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.