KAP: DMSAS [ ] DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594279 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF162B90D04CE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF162B91B04CF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF162B92F04D0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF162B94F04D1 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 FAALIYET YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTI BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 17.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 16.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KOCAELI ILCE DARICA ADRES EMEK MAHALLESI ASIROGLU CADDESI NO:147 DARICA-KOCAELI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ, GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKETIN, YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 DONEMINE AIT FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2016 DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, 5 - 2016 DONEMI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIMIZIN 2016 DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2016 YILI KARININ DAGITILMA SEKLININ, ORANININ VE KÂR DAGITIM TARIHININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEK KONULARI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE, YONETIM KURULUNCA BIR YIL MUDDETLE SECILEN MGI BAGIMSIZ DENETIM A.S``NIN ONAYLANMASI, 12 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ADAYLARINDAN IKISININ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECIMI VE GOREV SURESININ TESPITI, 14 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERI ILE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 15 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE 396 MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPILABILMESI ICIN IZIN VERILMESI, 16 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL GUNDEMI - DEMISAS.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI _ 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 GENEL KURUL CAGRI MEKTUBU _ 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 GENEL KURUL VEKALETNAME _ 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.