KAP: CLEBI [CLEBI ] CELEBI HAVA SERVISI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605082 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD7D304DD18BA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD7D3054418BB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD7D3056218BC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD7D305DB18BD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TESCIL BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER CLEBI GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 20.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES ANEL IS MERKEZI, SARAY MAH. SITE YOLU SK. NO:5 KAT:-1 34768 UMRANIYE ISTANBUL TUNCER SINDEL KONFERANS SALONU GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HAKKINDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKARESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 HESAP DONEMINE AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - 2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - 2016 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAR PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 7 - YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCILERIN IBRALARI, 8 - SURESI BITEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE SECILECEK YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMLERININ YAPILMASI, GOREV SURELERI VE UCRET/HUZUR HAKKI BELIRLENMESI, 9 - YONETIM KURULU``NCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ ONAYLANMASI, 10 - 2016 HESAP DONEMI ICINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 11 - 2016 HESAP DONEMI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 12 - 2016 HESAP DONEMI ICINDE YAPILMIS BAGISLAR NEDENIYLE PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. MADDESI GEREGINCE IZIN VERILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 14 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GK TOPLANTISINA DAVET ILANI - 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU ONAYLANDI. - 2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR KABUL EDILDI. - 2016 HESAP DONEMINE AIT KARIN DAGITIMINA ILISKIN, YONETIM KURULU``NUN KAR PAYI DAGITIM ONERISI GORUSULDU VE KAR DAGITIMI YAPILMASI KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCININ IBRALARI ONAYLANDI. - SURESI BITEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE SECILECEK YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMLERI YAPILDI, GOREV SURELERI VE UCRET / HAKKI HUZUR TAYINI KARARA BAGLANDI. - YONETIM KURULU``NCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ONAYLANDI. - SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI KARARA BAGLANDI. - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. MADDESI GEREGINCE IZIN VERILMESI ONAYLANDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 25.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 CLEBI 20 NISAN 2017 OGK TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 CLEBI 20 NISAN 2017 OGK HAZIR BULUNANLAR LISTESI OZET.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 CLEBI 20 NISAN 2017 OGK TOPLANTI GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 20.04.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 25.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMIS OLUP, ILGILI ILAN 02.05.2017 TARIH 9317 SAYILI TICARET SICIL GAZETESINDE YAYINLANMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.