ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595798
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B1A3449C06D0F
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 HESAP DONEMI MUAMELATINDAN DOLAYI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI HAKKINDA
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER CLEBI
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 29.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 20.04.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE UMRANIYE
ADRES ANEL IS MERKEZI, SARAY MAH. SITE YOLU SK. NO:5 KAT:-1 34768 UMRANIYE ISTANBUL TUNCER SINDEL KONFERANS SALONU
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HAKKINDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKARESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2016 HESAP DONEMINE AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - 2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - 2016 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAR PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,
7 - YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCILERIN IBRALARI,
8 - SURESI BITEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE SECILECEK YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMLERININ YAPILMASI, GOREV SURELERI VE UCRET/HUZUR HAKKI BELIRLENMESI,
9 - YONETIM KURULU``NCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ ONAYLANMASI,
10 - 2016 HESAP DONEMI ICINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,
11 - 2016 HESAP DONEMI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,
12 - 2016 HESAP DONEMI ICINDE YAPILMIS BAGISLAR NEDENIYLE PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. MADDESI GEREGINCE IZIN VERILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
14 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 OLAGAN GK TOPLANTISINA DAVET ILANI - 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 29.03.2017 (BUGUN) TARIHINDE;
2016 HESAP DONEMI MUAMELATINDAN DOLAYI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ILISIKTEKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 20 NISAN 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00 TE ANEL IS MERKEZI, SARAY MAH. SITE YOLU SK. NO:5 KAT:-1 34768 UMRANIYE ISTANBUL ADRESINDEKI TUNCER SINDEL KONFERANS SALONU``NDA ILANLI OLARAK YAPILMASINA, MEZKUR TOPLANTININ YAPILIP NETICELENDIRILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU KARARLARI VE DUZENLEMELERI, ANA SOZLESME VE DIGER ILGILI MEVZUAT UYARINCA GEREKLI BILCUMLE IS VE ISLEMLERIN TEKEMMUL ETTIRILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERMIS BULUNMAKTADIR.
PAY SAHIPLERININ SOZKONUSU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA DAVET ILANI 30.03.2017 TARIHLI MILLIYET GAZETESI, WWW.CELEBIHANDLING.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE VE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NDE YAYINLANACAKTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.