KAP : CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET A.S. / CMBTN [CMBTN] GENEL KURUL TOPLANTISI

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=421012

KAP : CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET A.S. / CMBTN [CMBTN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2015 19:28:32

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ESKI KEMALPASA CAD. NO: 5 ISIKKENT IZMIR
TELEFON 232 - 4721050
FAKS 232 - 4721055
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4721050
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4721133
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SAN. TIC. A.S. 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 06.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 15.04.2015 09:30
ADRESI EGEMENLIK MAH. ESKI KEMALPASA CAD. NO:4B ISIKKENT BORNOVA IZMIR
GUNDEM 1- ACILIS VE YOKLAMA, 2- SIRKET ANA SOZLESMESI?NIN 15.MADDESI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI VE TUTANAK VE BELGELERI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI, 3- YONETIM KURULU RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU?NUN OKUNMASI GORUSULMESI, 4- 2014 YILI BILANCO, GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, ONAYLANMASI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5- YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AKLANMALARININ AYRI AYRI OYA SUNULARAK KARARA BAGLANMASI, 6- 2014 YILI KARI HAKKINDA GORUSME VE KARAR, 7- SIRKET YONETIM KURULU?NCA ? 2015 MALI HESAP DONEMI ICIN TAYIN OLUNAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI VE BU SIRKETLE YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SOZLESMESININ ONAYLANMASI KONUSUNDA GORUSME VE KARAR, 8- YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ TESPITIYLE, GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ UYELERININ SECIMI, 9- YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 10- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TTK. 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI ILE ILGILI GORUSME VE KARAR, 11- 2014 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA BILGILENDIRME VE GORUSME, 12- 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARLA ILGILI GORUSME VE KARAR, 13- SIRKET?IN 3NCU KISILERIN BORCUNU TEMIN ICIN VERDIGI TEMINATLARLA ILGILI BILGILENDIRME VE GORUSME, 14- DILEKLER, KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
06.03.2015 TARIHLI VE 415 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGINCE SIRKETIMIZ 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 15 NISAN 2015 TARIHINDE EGEMENLIK MAHALLESI ESKI KEMALPASA CADDESI NO:4B ISIKKENT BORNOVA IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE SAAT 09:30`DA YAPILACAKTIR.
SIRKETIN TOPLAM PAY SAYISI 177.000.000 OLUP, BUNLARDAN 74.700.021 ADETI A GRUBU (1.120.500.315 ADET OY HAKKI), 102.299.979 ADETI B GRUBUDUR (102.299.979 ADET OY HAKKI).

OLAGAN VEYA OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTILARINDA HER BIR A GRUBU HISSE SAHIBINE VEYA VEKILINE 15 VE HER BIR B GRUBU HISSE SAHIBINE VEYA VEKILINE 1 OY HAKKI VERIR. GENEL KURUL TOPLANTISINDA OYLAMA ACIK VE EL KALDIRMAK SURETIYLE YAPILIR. ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN GENEL KURULLARDA OY KULLANIMINA ILISKIN HUKUMLER SAKLIDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------