KAP: CEMTS [ ] CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595417 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B135AD52A1EA9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B135AD7FB1EAA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B135AD8741EAB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B135AD93E1EAC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B135AD9531EAD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 15.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 21.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR BURSA ILCE NILUFER ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI ALI OSMAN SONMEZ BULVARI NO:3 16140 NILUFER BURSA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 4 - 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI. 5 - SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN SERI: II-14.1 TEBLIGI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 6 - 2016 YILINA AIT FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI. 7 - 2016 YILI KAR DAGITIMININ VE DAGITIM TARIHININ MUZAKERESI VE KARARA BAGLANMASI. 8 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA; ESAS SOZLESME``MIZIN KAYITLI SERMAYE TAVANI ILE ILGILI 6``NCI MADDESININ TADILLERININ MUZAKERESI VE KARARA BAGLANMASI. 9 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI. 10 - YONETIM KURULU UYE SAYISI VE GOREV SURESININ TESPITI ILE YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN SECIM YAPILMASI. 11 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU `RASYONEL BAGIMSIZ DENETIM VE YMM ANONIM SIRKETI`NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 12 - SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. VE RODA LIMAN DEPOLAMA VE LOJISTIK ISLETMELERI A.S. HISSELERININ DEGERLENDIRILMESI HAKKINDA YONETIM KURULUNA YENIDEN YETKI VERILMESI. 13 - SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2016 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI, 12/4 MADDE HUKMU GEREGI 2016 YILINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN, 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA SIRKETIN 2016 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPMIS OLDUGU ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 16 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 17 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 18 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1 - S.P.K. SERI: II-14.1 TEBLIG CERCEVESINDE HAZIRLANAN FAALIYET RAPORUMUZ VE FINANSAL TABLOLARIMIZ GORUSULEREK KABUL EDILMISTIR. 2 - YONETIM KURULUMUZ IBRA EDILMISTIR. 3 -ORTAKLARIMIZA, 2016 YILI KARINDAN BRUT 3.563.835,65 TL (ODENMIS SERMAYENIN % 3,5294``U ORANINDA, 1 TL NOMINAL DEGERDEKI 1 HISSEYE 3,5294 KR); NET 3.029.260,30 TL (ODENMIS SERMAYENIN % 3``U ORANINDA, 1 TL NOMINAL DEGERDEKI 1 HISSEYE 3,000 KR) TUTARINDAKI NAKIT KAR PAYININ 28.06.2017 TARIHINDE DAGITILMASI KABUL EDILMISTIR. 4 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA; ESAS SOZLESME``MIZIN KAYITLI SERMAYE TAVANI ILE ILGILI 6``NCI MADDESININ TADILI KABUL EDILMISTIR. 5 - YONETIM KURULU UYELERINE (BAGIMSIZ UYELER DAHIL) YILLIK 3.100 TL NET / AY UCRET ODENMESI KABUL EDILMISTIR. 6 - YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ UYELER DAHIL 9 KISIDEN OLUSMASI VE GOREV SURESININ 1 YIL OLMASI, (2017 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMALARI) KABUL EDILMISTIR. YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. ERGUN KAGITCIBASI, SN. MUSTAFA CUNEYT PEKMAN, SN. ISMAIL TARMAN, SN. MEHMET CELAL GOKCEN, SN. ERDEM SAKER, SN. HIDAYET NALAN TUZEL, SN. MUSTAFA TARMAN, SN. NECATI GELMEZ (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) VE SN. MEVCI ERGUN (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) SECILMISTIR. 7 - YONETIM KURULUMUZUN TEKLIFI ILE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK BUYUKDERE CADDESI, LALE IS MERKEZI, NO: 62/8 MECIDIYEKOY – SISLI ISTANBUL ADRESLI, MECIDIYEKOY VERGI DAIRESI, 734 014 3862 VERGI NOLU RASYONEL BAGIMSIZ DENETIM VE YMM ANONIM SIRKETI 1 YILLIGINA GENEL KURULCA ONAYLANMISTIR. 8- SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. HISSELERININ SATISINDAN VAZGECILMISTIR. CEMTAS A.S.``NIN SAHIP OLDUGU RODA LIMAN DEPOLAMA VE LOJISTIK ISLETMELERI A.S. HISSELERININ YAPILAN EKSPERTIZ DEGERI OLAN 83.080.000 AMERIKAN DOLARI X % 22,50 = 18.693.000 AMERIKAN DOLARI UZERINDEN (USD) VE ALTI AYDA BIR DORT ESIT TAKSITTE ODEME GUNUNDEKI TCMB TARAFINDAN UYGULANAN DOLAR FAIZI ILE BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. TARAFINDAN ALIMI HUSUSU DEGERLENDIRILMIS VE BU KONUDA BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S.``NE TEKLIF GOTURULMESI KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI KABUL EDILMISTIR. 9 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA S.P.K. 05.06.2003 TARIH VE 29/666 SAYILI KARARI GEREGI GENEL KURULA ACIKLAMA YAPILARAK 2016 YILI ICINDE YAPILAN 2.350 TL``LIK BAGISLAR HAKKINDA BILGI SUNULMUSTUR. SIRKETIMIZIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN UST SINIRININ YILLIK 24.000 TL OLMASI KABUL EDILMISTIR. 10 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA, SIRKET ORTAKLARINA; UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER ILE SIRKETIN 2016 YILINDA ILISKILI TARAFLARIYLA YAPMIS OLDUGU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMISTIR. 11 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMISTIR. 12 - YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. MD. 395 VE 396 HUKUMLERINDE ANILAN YETKILER ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE BELIRTILEN KISILERE BU MADDEDE BELIRTILEN YETKILERIN VERILMESI, GENEL KURUL TARAFINDAN KABUL EDILMISTIR. YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEM BULUNMADIGI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 27.03.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 21.03.2017_HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 21.03.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BURSA TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 27.03.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.