ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607377
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C0C4E0C1E7D95
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C0C4E0C3F7D96
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETI HAKKINDA
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 15.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 15.06.2017
GENEL KURUL SAATI 15:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR BURSA
ILCE NILUFER
ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CADDE NO:15
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, VE OLAGAN GENEL KURUL DIVAN HEYETINE TOPLANTI TUTANAGININ ORTAKLAR ADINA IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARAR ALINMASI
2 - 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORLARIN AYRI AYRI OKUNARAK GORUSULMESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI
3 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI
4 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERININ 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASININ OYA SUNULARAK KARARA BAGLANMASI
5 - SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE, 2016 YILI DONEM KÂRI / ZARARI HAKKINDA YONETIM KURULU``NUN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
6 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI
7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI
8 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
9 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI
10 - TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE IDARE MECLISI UYELERINE SIRKETLE ISLEM YAPMA VE SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI YAPMA HAKKINDA YETKI VERILMESI
11 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURUN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
13 - GENEL KURUL`` DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
14 - 14-DILEK , TEMENNILER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BURVA GUNDEM VE VEKALETNAME 2016.PDF - ILAN METNI
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI BURVA 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURULU ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE, 15 HAZIRAN 2017 SAAT 15:30``DA ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CADDE NO:15 NILUFER-BURSA ADRESINDEKI FABRIKAMIZ TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR.
SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI VEYA TEMSILCILERI VASITASIYLA KATILABILECEKLERDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU SEBEPLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (`EGKS`) ISLEMI YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE GUVENLI ELEKTRONIK IMZA SAHIBI OLMALARI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (`MKK`) E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ EGKS UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMALARI MUMKUN OLMAYACAKTIR.
TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK`, 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR.
6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU``NUN 415 INCI MADDESININ 4 UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 30 UNCU MADDESININ 1 INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANAMAYACAKTIR. BU CERCEVEDE, ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR.
TOPLANTIYA BIZZAT KATILACAK PAY SAHIPLERININ, GENEL KURUL BASLAMA SAATINDEN ( SAAT: 15:30 ) EN AZ YARIM SAAT ONCE TOPLANTI MAHALLINDE BULUNMALARI ONEMLE RICA OLUNUR. GENEL KURUL TOPLANTISINA, MERKEZI KAYIT KURULUSU UZERINDEN SAGLANACAK OLAN GENEL KURUL PAY SAHIPLERI CIZELGESINDE ADI YER ALAN PAY SAHIPLERIMIZ T.C. NUFUS HUVIYET CUZDANLARI`` NI IBRAZ EDEREK KATILABILIRLER.
TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERININ, ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAKKI VE YUKUMLULUKLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, VEKÂLET FORMU ORNEGINI `ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CAD.NO:15 NILUFER-BURSA ` ADRESINDEKI SIRKET MERKEZI``MIZDEN VEYA WWW.BURCELIKVANA.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24 ARALIK 2013 TARIH VE II-30.1 SAYILI `VEKÂLETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKÂLET TOPLANMASI` TEBLIGINDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKÂLETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKÂLET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR. SOZ KONUSU TEBLIG``DE ZORUNLU TUTULAN, VEKÂLETNAME ORNEGINE UYGUN OLMAYAN VE IMZASI NOTERCE ONAYLANMAMIS VEKÂLETNAMELER, HUKUKI SORUMLULUGUMUZ NEDENIYLE KESINLIKLE KABUL EDILMEYECEKTIR.
SIRKETIMIZIN 2016 FAALIYET YILINA AIT; YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, FINANSAL TABLOLARI, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORU, KÂR DAGITIM TEKLIFI, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORUNUN YER ALDIGI FAALIYET RAPORUNUN VE ISBU GUNDEM MADDELERINE ILISKIN ZORUNLU KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTU GENEL KURUL TOPLANTISI``NDAN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CAD. NO:15 NILUFER-BURSA ADRESINDEKI SIRKET MERKEZI``NDE, WWW.BURCELIKVANA.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN TETKIKLERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BILGILERINIZE SUNARIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.