KAP: BRKSN [ ] BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRI

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608889 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C39E600EB260C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C39E60137260D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C39E601A3260E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C39E60247260F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 24.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYKOZ ADRES RUZGARLIBAHCE MAH. KAVAK SK. IMPA IS MERKEZI NO:12 KAT:1 KAVACIK GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN, BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNUP KARARA BAGLANMASI, 3 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI UYARINCA 2016 FAALIYET YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 4 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 5 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRET POLITIKASI KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6 - GOREV SURELERI SONA ERMIS OLAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERI X NO:22 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI` HAKKINDAKI TEBLIG GEREGI 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN ONAYLANMASI, 8 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG`ININ 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 9 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 19/5 UYARINCA, SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA ISLEM OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 12 - DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI EK: 2 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24 MAYIS 2017 SAAT:10:30``DA SIRKET MERKEZINDE GERCEKLESMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA YONELIK TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZ, SIRKET ORTAKLARININ ASAGIDA YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 24.05.2017 CARSAMBA GUNU SAAT 10:30``DA RUZGARLIBAHCE MAH. KAVAK SK. IMPA IS MERKEZI NO:12 KAT:1 KAVACIK-BEYKOZ / ISTANBUL ADRESINDE 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRILMASINA, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TARIH, YER VE GUNDEMININ TICARET SICIL GAZETESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU, MERKEZI KAYIT KURULUSU VE SIRKET INTERNET SAYFASINDA ILANINA, T.C GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL ILI BOLGE MUDURLUGU``NE BASVURUDA BULUNULARAK TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSILCISI``NIN BULUNDURULMASININ ISTENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. BERKOSAN A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.