KAP: BRISA [ ] BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597868 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B39F1389E7659 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B39F13AAA765A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B39F13B23765B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B39F13B7B765C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES SABANCI CENTER 4. LEVENT GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ SONUC KISIMLARININ OKUNMASI, 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - 2016 FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE ARTAN SURECE VAZIFE GORMEK UZERE SECILEN UYELERIN GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 6 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 7 - 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 8 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 9 - SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI. 10 - DENETCININ SECIMI, 11 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURULA CAGRI ILANI METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 2016 BRISA GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 28 MART 2017 SALI GUNU SAAT 14:00``DA SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN SABANCI CENTER 4. LEVENT, BESIKTAS, ISTANBUL, SADIKA ANA 2 TOPLANTI SALONU``NDA YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1- SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 19. MADDESI VE GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE GEREGINCE, YONETIM KURULU BASKANI ZAFER KURTUL TOPLANTI BASKANI OLARAK GOREV YAPMISTIR. BASKAN, RESAT ORUC``U TUTANAK YAZMANI, ILKER YILDIRIM VE SEIICHIRO TOKUNAGA ``YI OY TOPLAMA MEMURU OLARAK BELIRLEMIS VE BOYLECE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSMUSTUR. AYRICA TOPLANTI BASKANI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI BULUNAN SIRKET MUHASEBE MUDURU ERDAL TEKER``I GOREVLENDIRMISTIR. TEVDI EDEN TEMSILCILERININ 1.932.657 TL ITIBARI DEGERI OLAN 193.265.700 PAYI TEMSIL ETTIKLERI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GENEL KURUL``A ACIKLANMISTIR. GUNDEM MADDELERININ GORUSULME SIRASININ DEGISTIRILMESI HAKKINDA TALEPTE BULUNULMAMASI UZERINE GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE ILAN EDILDIGI SIRA ILE DEVAM EDILMISTIR. 2- 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, TOPLANTI BASKANLIGINA VERILEN ONERGENIN 53.651,00-TL OLUMSUZ OYA KARSILIK 272.432.043,533-TL OLUMLU OYLA OYCOKLUGU ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE, OKUNMUS KABUL EDILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI. 3- 2016 YILI DENETCI RAPORLARI, TOPLANTI BASKANLIGINA VERILEN ONERGENIN 53.651,00-TL OLUMSUZ OYA KARSILIK 272.432.043,533-TL OLUMLU OYLA OYCOKLUGU ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE, OKUNMUS KABUL EDILDI. 4- 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR, TOPLANTI BASKANLIGINA VERILEN ONERGENIN 53.651,00-TL OLUMSUZ OYA KARSILIK 272.432.043,533-TL OLUMLU OYLA OYCOKLUGU ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE, OKUNMUS KABUL EDILDI. 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR MUZAKEREYE ACILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI 53.651,00-TL OLUMSUZ OYA KARSILIK 272.432.043,533-TL OLUMLU OYLA OYCOKLUGU ILE TASDIK VE KABUL EDILDI. 5- BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 12``NCI VE TURK TICARET KANUNU``NUN 363‘UNCU MADDESINE UYGUN OLARAK, SELEFLERINDEN ARTAN SURECE VAZIFE GORMEK UZERE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 29.03.2016 TARIHINDEN GECERLI OLMAK UZERE SN. GULER SABANCI``NIN YERINE SN. ZAFER KURTUL (T.C. KIMLIK NO: 33649793330), 21.04.2016 TARIHINDEN GECERLI OLMAK UZERE SN. MEHMET NURETTIN PEKARUN``UN YERINE SN. MEHMET HACIKAMILOGLU (T.C. KIMLIK NO: 63556300468), 01.01.2017 TARIHINDEN GECERLI OLMAK UZERE SN. MITSUHIRA SHIMAZAKI``NIN YERINE SN. LAURENT PASCAL DARTOUX (VERGI NO: 2700534003) VE SN. KAZUTO SEMBU``NUN YERINE SN. MAKOTO HASHIMOTO``NUN (VERGI NO: 4580587074) ATANMALARI 168.350,00-TL -TL OLUMSUZ OYA KARSILIK 272.317.344,533-TL TL OLUMLU OYLA OYCOKLUGU ILE TASDIK EDILDI. 6- TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN, GUNDEMIN BU MADDESINDE, YONETIM KURULU UYELERININ KENDILERINE AIT PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARININ HESABA ALINMADIGI BELIRTILEREK YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI 214.633,00-TL OLUMSUZ OYA KARSILIK 272.271.061,533-TL OLUMLU OYLA OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDILER. 7- 2016 YILI SPK DONEM KÂRININ DAGITIMI KONUSUNDA, SIRKET YONETIM KURULUNUN FAALIYET RAPORUNDA YER ALAN 06.03.2017 TARIH VE 2017/07 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA, TOPLANTI BASKANLIGINA VERILEN ONERGENIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMESI NETICESINDE; SIRKETIMIZ TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI II, 14.1 NO``LU `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` UYARINCA TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI``NA GORE HAZIRLANAN VE DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.( A MEMBER OF DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATIONAL ) TARAFINDAN DENETLENEN 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIMIZA GORE 79.945.116,67 -TL `DONEM KÂRI` ELDE EDILMISTIR. ESAS SOZLESME``NIN 28. MADDESI GEREGI VE SPK TEBLIGLERINE UYGUN OLARAK GENEL KANUNI YEDEK AKCE (1.TERTIP) VE YASAL YUKUMLULUKLER DUSULDUKTEN SONRA KALAN 77.045.238,83 TL NET DAGITILABILIR DONEM KÂRININ TAMAMININ,SIRKETIMIZIN MALI YAPISININ GUCLENDIRILMESI VE YATIRIMLARININ FINASMANINDA ILAVE KAYNAK YARATILMASI AMACIYLA DAGITIMA KONU EDILMEYEREK OLAGANUSTU YEDEK OLARAK AYRILMASINA KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 8- 2016 YILI ICINDE TOPLAM 1.044.897-TL TUTARINDA BAGIS VE YARDIM YAPILDIGI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 9- TOPLANTI BASKANLIGINA VERILEN ONERGENIN 1.783.160,00-TL OLUMSUZ OYA KARSILIK 270.702.534,533-TL OLUMLU OYLA OYCOKLUGU ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE, SIRKET``IN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ TICARI KÂRIN %5 (YUZDE BES)``I OLMASINA OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 10- DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN VE YONETIM KURULUNUN TAVSIYESI DIKKATE ALINARAK, TOPLANTI BASKANLIGINA VERILEN ONERGENIN 160.982-TL OLUMSUZ OYA KARSILIK 272.324.712,533-TL OLUMLU OYLA OYCOKLUGUYLA KABUL EDILMESI NETICESINDE; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI VE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE 1 YIL ICIN, AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN DENETCI OLMASINA OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 11- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE 6.368-TL OLUMSUZ OYA KARSILIK 272.479.326,533-TL OLUMLU OYLA OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 03.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 2016 GENEL KURUL FIZIKI HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 28 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 03 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.