KAP: BOYP [ ] BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608297 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI ERTELENEN GUNDEM MADDELERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 02.05.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 01.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CADDESI USO CENTER BINASI NO:245/A KAT:B01-Z02 MASLAK-SISLI/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - 4) 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 2 - 6) YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 3 - 7) SIRKET``IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, YONETIM KURULUNUN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 4 - 12) TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 30 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMININ, TURK TICARET KANUNU``NUN 420. MADDESI UYARINCA PAY SAHIPLERININ TALEBI ILE GORUSULMESI ERTELENEN 4., 6., 7. VE 12. MADDELERININ GORUSULMESINE ILISKIN 2 MAYIS 2017 TARIHINDE SAAT 11.00``DE BAGLI ORTAKLIGIMIZ BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. MERKEZINDE, BUYUKDERE CADDESI USO CENTER BINASI NO:245/A KAT:B01-Z02 MASLAK, SISLI/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN ERTELENEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. - SIRKET``IN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: II-14.1 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` UYARINCA HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, KONSOLIDE 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDILER. - SIRKET YONETIM KURULUNUN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISI KABUL EDILDI. - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU CERCEVESINDE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI DIKKATE ALINARAK YONETIM KURULU KARARI ILE SECIMI YAPILAN PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE KARAR VERILDI. ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI EKTE YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 10.05.2017 EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2 MAYIS 2017 TARIHINDE YAPILAN ERTELENEN GUNDEM MADDELERINE ILISKIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 10 MAYIS 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMIS VE 16 MAYIS 2017 TARIHINDE TTSG``NDE ILAN EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.