KAP : BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. / BOSSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 29.08.2012 17:30:38

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=234107

KAP : BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. / BOSSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 29.08.2012 17:30:38

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : GUZELEVLER MAH. GIRNE BUL. NO.296 YUREGIR-ADANA
TELEFON VE FAKS NO. : 0 322 355 20 00 / 0 322 346 75 54
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 322 355 21 10 / 0 322 346 75 54
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : 2011 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,011
GENEL KURUL TARIHI : 29.08.2012


---------------------------------------------------------------------------------------------
29.08.2012 TARIHINDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR:

* 2011 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ TASDIK EDILMESINE, 1 KURUSLUK NOMINAL DEGERLI HISSEYE TAM MUKELLEF KURUM ORTAKLARIMIZA BRUT NAKIT 0,2680 KURUS (TEMETTU ORANI %26,80), DIGER ORTAKLARIMIZA ISE NET NAKIT 0,2278 KURUS (TEMETTU ORANI %22,78) OLMAK UZERE TOPLAM 28.944.000.-TL TEMETTU ODENMESINE, TEMETTU DAGITIMININ 06.11.2012 TARIHINDE YAPILMASINA,
* YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN IBRA EDILMELERINE,
* ISTIFA ILE BOSALAN DENETIM KURULU UYELIKLERINE ARTAN SURELER ICIN ERGUN SENLIK VE ZEYNEP DOGANI`IN SECILMELERINE,
* SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI ILE ILGILI DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA;
CAN UGURCAN KANTUL, IBRAHIM BULBUL, SERAP KANTUL, EMRE SAKA, TARIK EBUBEKIR`IN AKKARDAN SANAYI VE TICARET A.S.`NI TEMSILEN UYE, MEHMET MUMCUOGLU VE KADIR OZGEN`IN BAGIMSIZ UYE OLARAK UC YIL SURE ILE SECILMELERINE,
* ANA SOZLESMENIN 4, 8, 14. MADDELERINDE DEGISIKLIK YAPILMASINA VE 39. MADDENIN EKLENMESINE KARAR VERILMISTIR.
* BAGIS VE YARDIM POLITIKASI, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE AIT UCRETLENDIRME POLITIKASI VE KAR DAGITIM POLITIKASI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMUSTUR.


SIRKETIMIZIN 2011 FAALIYET DONEMINE AIT 29/08/2012 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI, TUTANAGI, HAZIRUN CETVELI VE KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE VERILMEKTEDIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------