KAP: BOSSA [ ] BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/622986 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DADE912034A8A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DADE913174A8B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DADE913BB4A8C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2017 OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARININ TESCILI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 20.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 21.07.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.07.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ADANA ILCE SARICAM ADRES ADANA HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI BOLGESI TURGUT OZAL BULVARI NO:2 SARICAM ADANA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3 - DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI. 4 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPIT EDILMESI 6 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK HUZUR HAKLARININ TESPIT EDILMESI 7 ANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR. (ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILIMIN OLMADIGI TESPIT EDILDI.) 1. GENEL KURUL SIRKET YONETIM KURULU BASKANI ISRAFIL UCURUM TARAFINDAN YONETIM KURULU UYELERI FATMA KIVILCIM ILIKCI VE YUSUF UCURUM``UN DA TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUKLARI BELIRTILEREK ELEKTRONIK ORTAMDA DA AYNI ANDA ACILMISTIR. SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 29. MADDESI GEREGI, TOPLANTI BASKANLIGINA YONETIM KURULU BASKANI ISRAFIL UCURUM GETIRILMISTIR. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN, FATMA KIVILCIM ILIKCI OY TOPLAMA MEMURLUGUNA, SONER SAKIN DA TUTANAK YAZMANLIGINA ATANMISTIR. TOPLANTI BASKANI, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NI KULLANMAK UZERE SERTIFIKA SAHIBI OLAN SIRKET CALISANI SENCER DOGRU``YU GOREVLENDIRMISTIR. 2. GENEL KURUL TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESINE GENEL KURULA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE ATANAN ISRAFIL UCURUM VE YUSUF UCURUM``UN UYELIKLERININ ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4. TOPLANTI BASKANI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI ILE ILGILI OLARAK ISRAFIL UCURUM IMZALI ONERGE ILE TTK``NIN 424. MADDESINE ISTINADEN FINANSAL TABLOLARIN KABULU IBRALARI KAPSADIGINDAN, AYRICA IBRALAR SON HESAP YILI FINANSAL TABLOLARINI ICERDIGINDEN, DONEM ICERISINDE SADECE 3 AYLIK FINANSAL TABLOLAR ORTAKLARIN INCELENMESINE SUNULDUGUNDAN VE 6 AYLIK FINANSAL TABLOLAR HENUZ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMADIGINDAN, IBRANIN 11.05.2017 TARIHINDE IMZALANAN AKKARDAN HISSELERININ SATISIYLA ILGILI HISSE DEVIR SOZLESMESI``NIN KAPANIS ISLEMLERINI TAMAMLAYACAK SEKILDE, ONUMUZDEKI DONEMDE YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GERCEKLESTIRILMESI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. IBRALAR OYLANMADI. 5. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMINE GECILDI. ISRAFIL UCURUM, YUSUF UCURUM, FATMA UCURUM, OGUZ UCURUM, LEVENT UCURUM``UN YONETIM KURULU UYESI; IRFAN VURAL VE AHMET KILAVUZ``UN DA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK 2(IKI) YIL SURE ILE SECILMELERINE GENEL KURUL``A KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYDA NET 15.000.- TL VE YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERININ HER BIRINE AYDA NET 5.000.-TL HUZUR HAKKI ODENMESINE GENEL KURUL``A KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE GENEL KURUL``A KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU KALMADIGINDAN BASKAN TOPLANTIYI SAAT 15:18``DE KAPATTI. GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 04.08.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 GENEL KURUL TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 21.07.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI ADANA TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 04.08.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.