KAP: BALAT [ ] BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

05.06.2017 - 17:09
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/610767 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015C78945F3625CC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015C78945FD125CD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015C78945D6225CA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015C78945E8125CB GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI BALATACILAR A.S. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 18.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 15.05.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KEMALPASA ADRES KEMALPASA O.S.B MAH.IZMIR KEMALPASA CAD.NO:48 KEMALPASA-IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILINDA YAPMIS OLDUKLARI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMESI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 7 - 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIM KONUSUNDA DENETIM FIRMASININ SECILMESI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II.19.1) SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASININ VE KAR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULUNUN ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9 - SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 10 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396 MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL``DA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 12 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BALATACILAR-2016-GK ILAN.PDF - ILAN METNI EK: 2 BALATACILAR-2016-GK VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. TOPLANTI BASKANLIGI``NA ADIL SEMERCIOGLU OY BIRLIGI ILE SECILDI. TOPLANTI BASKANI, TOPLANTI KATIPLIGI``NE ALI PENAH BOZYIGIT ‘I ATADI. GENEL KURUL EVRAKININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2016 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU ADIL SEMERCIOGLU TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. HISSEDARLARDAN ALI CAKIROGLU SOZ ALARAK; SIRKET BANKALARDAN KREDI KULLANMADIGI ICIN ISLETME SERMAYESINE IHTIYAC DUYULDUGUNU BU IHTIYACI KARSILAMAK ICIN KENDI HISSELERINI SATABILECEGINI VE SATILAN TUTARIN BEDELININ TAMAMINI SIRKETE VEREBILECEGINI DAHA SONRA YAPILACAK SERMAYE ARTISLARINDA HISSELERINI TEKRAR GERI ALABILECEGINI IFADE ETTI. KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. FIRMASI TARAFINDAN HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU. SOZ ALAN OLMADI. 2016 YILI FINANSAL TABLOLAR (BILANCO VE GELIR TABLOSU) OKUNDU. GORUSMEYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ TASDIKINE ILISKIN OYLAMA YAPILDI.2016 YILI FINANSAL TABLOLAR (BILANCO VE GELIR TABLOSU) OY BIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINDA ISE: TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN YONETIM KURULUNUN IBRASINA GECILDI. YAPILAN OYLAMADA YONETIM KURULU UYELERI KENDI OYLAMALARINA KATILMAYARAK OY BIRLIGI ILE AYRI, AYRI IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HAKKI HUZUR UCRETLERININ TESPITI HAKKINDA YAPILAN MUZAKERE SONUCU; YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK HER HANGI BIR UCRET VERILMEMESINE, SADECE SIRKETLE ILGILI YOL, YEMEK VE OTEL MASRAFLARININ BELGELENDIRMEK SURETIYLE SIRKET TARAFINDAN KARSILANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. SIRKETIN 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI SECIMI KONUSUNDA KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (11.9.1) SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASININ VE KAR DAGITIMINA ILISKIN GUNDEM MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN TAVSIYESI DOGRULTUSUNDA 2.587.267,04 TL. SIRKET KARININ DAGITILMAMASINA, BU KARIN ICERISINDE SIRKETIN IZMIR/KEMALPASA DA KAYITLI 481.11.B PAFTA, 495 NO.LU ADA VE 8 PARSEL DE BULUNAN GAYRIMENKULUN SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN 5.244.399,79 TL SATIS GELIRININ %75``I OLAN 3.933.299,84 TL TUTARIN ILERIDE SIRKET SERMAYESINE EKLENMEK UZERE GAYRIMENKUL SATIS KAZANCI FONUNA AKTARILARAK OZ KAYNAKLAR ICINDE IZLENMESINE, KALAN TUTAR 1.311.099,95 TL``NIN 2016 FAALIYET ZARARLARINA MAHSUP EDILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE UC (3) YIL SUREYLE GOREV YAPMAK VE BES (5) KISIDEN OLUSMAK UZERE VERILEN TEKLIFTE BELIRTILEN; ADIL SEMERCIOGLU, MUSTAFA YAMAN, HAKKI AKDOGAN, IBRAHIM ESENDEMIR VE ALI CAKIROGLU``NUN SECILMELERI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. T.T.K 334 VE 335 MADDELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VE YETKI VERILMESI HUSUSUNDA YAPILAN OYLAMADA OY BIRLIGI ILE IZIN VE YETKI VERILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17-1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN YONETIM KURULUNCA SIRKETIN HALK BANKASI``NA 2.500.000 (IKI MILYON BES YUZ BIN) TL ISLETME REHNI OLDUGU BILGISI VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 05.06.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 BALATACILAR TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 2016 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 15.05.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI IZMIR TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 05.06.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.763 Değişim: 0,52% Hacim : 2.120 Mio.TL Son veri saati : 12:58
Düşük 106.800 21.08.2017 Yüksek 107.798
Açılış: 107.235
3,5074 Değişim: -0,32%
Düşük 3,5072 21.08.2017 Yüksek 3,5238
Açılış: 3,51865
4,1194 Değişim: -0,48%
Düşük 4,1180 21.08.2017 Yüksek 4,1428
Açılış: 4,1393
145,23 Değişim: -0,02%
Düşük 144,81 21.08.2017 Yüksek 145,94
Açılış: 145,26
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.