KAP: BAGFS [ ] BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596286 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B1FA8EE1B3517 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B1FA8EECF3518 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B1FA8EF6E3519 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B1FA8F042351A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B1FA8F09C351B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B1FA8F12B351C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 47.OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR BALIKESIR ILCE ERDEK ADRES BANDIRMA-ERDEK KARAYOLU 10. KM ERDEK / BALIKESIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET VE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARI``NIN AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 NO.LU SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS OLAN MALI TABLOLARIN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 4 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLI ILE DAGITILACAK KÂR PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI TEKLIFININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 5 - MURAHHAS UYE VE YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 6 - 2017 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIMIZ KÂR DAGITIM POLITIKALARI HAKKINDA BILGI VERILMESI 7 - MURAHHAS UYE, YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ TESPITI 8 - BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU HAKKINDA KARAR ALINMASI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, SIRKETIN 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE ELDE ETTIGI GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKETIN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI YETKISI VERILMESI 13 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL ILAN VE CAGRI METNI.PDF - ILAN METNI EK: 3 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREKINCE GENEL KURUL BILGILENDIRME YAZISI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI ANONIM SIRKETI.``NIN 2016 FAALIYET YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30 MART 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 11:00``DE BANDIRMA-ERDEK KARAYOLUNUN 10.KM UZERINDEKI FABRIKA TESISLERININ KURULU BULUNDUGU ALAN ICERISINDEKI SOSYAL LOKALDE, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI BALIKESIR VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 28 MART 2017 TARIH 23764782 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI NURAY PAKOZ``UN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET, KANUN VE ESAS SOZLESME VE SPK TEBLIGLERINDE ONGORULDUGU VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE; TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 1 MART 2017 TARIH VE 9274 SAYILI NUSHASINDA, DUNYA GAZETESININ 1 MART 2017 TARIHLI NUSHASINDA ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. NAMA YAZILI HISSE SENEDI SAHIPLERINE TAAHHUTLU DAVET MEKTUPLA TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. AYRICA KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU WWW.KAP.GOV.TR ‘DE 23 SUBAT 2017 TARIHINDE, SIRKETIMIZ INTERNET SITESI WWW.BAGFAS.COM.TR ‘DE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (E-GKS)``DE ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. MURAHHAS UYE VE YONETIM KURULU BASKANI YAHYA KEMAL GENCER, YONETIM KURULU UYELERI BUKET GENCER SAHIN, HASAN IBRAHIM KINAY, HAYRULLAH NUR AKSU, OSMAN AKIN, SULEYMAN BODUR VE SINAN GENCER VE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. (MEMBER FIRM OF JPA INTERNATIONAL) SORUMLU DENETCISI ERAY YANBOL TOPLANTIDA HAZIR BULUNMUSLARDIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN 45.000.000.-TL`` LIK SERMAYESINI OLUSTURAN 6 TL``LIK A GRUBU HISSELERDEN 0,55 TL``LIK PAYIN ASALETEN, 1,28 TL``LIK PAYIN VEKALETEN VE 1,54 TL``LUK PAYIN TEMSILEN, TOPLAM 3,37 TL``LIK PAYIN; 44.999.994 TL``LIK B GRUBU HISSELERDEN 430.926,15 TL``LIK PAYIN ASALETEN, 18.197.444,87 TL``LIK PAYIN VEKALETEN VE 3.730.296,54 TL``LIK PAYIN TEMSILEN, TOPLAM 22.358.667,56 TL OLMAK UZERE TOPLAM 22.358.670,93 TL``LIK PAYIN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN OZEL NISAP VE TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA MURAHHAS UYE VE YONETIM KURULU BASKANI YAHYA KEMAL GENCER TARAFINDAN ACILMISTIR. OZET GUNDEM MADDELERI: 3- 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT MALI TABLOLAR OYA SUNULDU, MALI TABLOLAR 14.250 RED OYUNA KARSILIK 22.344.455 KABUL OYUYLA OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. 4- SIRKET YONETIM KURULU``NUN 47.YIL RAPORUNDAKI KAR DAGITIM ONERISI 14.250 RED OYUNA KARSILIK 22.344.455 KABUL OYUYLA OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. 5- MURAHHAS UYE VE YONETIM KURULU BASKANI YAHYA KEMAL GENCER``IN IBRASI OYA SUNULDU. KENDI OYLARI DISINDA 7.500 RED OYUNA KARSILIK 22.152.791 KABUL OYUYLA OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDI. YONETIM KURULU BASKAN VEKILI BUKET GENCER SAHIN``IN IBRASI OYA SUNULDU. KENDI OYLARI DISINDA 7.500 RED OYUNA KARSILIK 22.349.702 KABUL OYUYLA OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDI. YONETIM KURULU UYESI HASAN IBRAHIM KINAY``IN IBRASI OYA SUNULDU. KENDI OYLARI DISINDA 14.250 RED OYUNA KARSILIK 22.343.776 KABUL OYUYLA OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDI. YONETIM KURULU UYESI HAYRULLAH NUR AKSU``NUN IBRASI OYA SUNULDU. KENDI OYLARI DISINDA 14.250 RED OYUNA KARSILIK 22.344.365 KABUL OYUYLA OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDI. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OSMAN AKIN``IN IBRASI OYA SUNULDU. 14.250 RED OYUNA KARSILIK 22.344.455 KABUL OYUYLA OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDI. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SULEYMAN BODUR``UN IBRASI OYA SUNULDU. 14.250 RED OYUNA KARSILIK 22.344.455 KABUL OYUYLA OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDI. YONETIM KURULU UYESI SINAN GENCER``IN IBRASI OYA SUNULDU. 14.250 RED OYUNA KARSILIK 22.344.455 KABUL OYUYLA OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDI. 7- MURAHHAS UYELIK AYLIK NET UCRETI VE YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENEN HUZUR HAKLARININ 2016 YILI ILE AYNI KALMASINI ICEREN TAKRIR OYA SUNULDU VE 14.250 RED OYUNA KARSILIK 22.344.455 KABUL OYUYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 8- 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN `BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU` OLARAK SECILEN `ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S` BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESI ISTEMINI ICEREN YONETIM KURULU TEKLIFI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, 14.250 RED OYUNA KARSILIK 22.344.455 KABUL OYUYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 47. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 30 MART 2017 PERSEMBE GUNU, SAAT 11:00``DE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, BANDIRMA-ERDEK KARAYOLU 10. KM ERDEK / BALIKESIR ADRESINDEKI TESISLERIMIZ SOSYAL LOKALINDE YAPILACAKTIR. SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI VEYA TEMSILCILERI VASITASIYLA KATILABILECEKLERDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU SEBEPLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (`E-GKS`) ISLEMI YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE GUVENLI ELEKTRONIK IMZA SAHIBI OLMALARI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (`MKK`) E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ E-GKS UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMALARI MUMKUN OLMAYACAKTIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK`, 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. 6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU``NUN 415``INCI MADDESININ 4``UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 30``UNCU MADDESININ 1``INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANAMAYACAKTIR. BU CERCEVEDE, ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. TOPLANTIYA BIZZAT KATILACAK PAY SAHIPLERININ, GENEL KURUL BASLAMA SAATINDEN (SAAT: 11:00) EN AZ YARIM SAAT ONCE TOPLANTI MAHALLINDE BULUNMALARI ONEMLE RICA OLUNUR. GENEL KURUL TOPLANTISINA, TOPLANTI TARIHINDEN ONCEKI GUN SAAT 23:59 ITIBARIYLE MERKEZI KAYIT KURULUSU UZERINDEN SAGLANACAK OLAN GENEL KURUL PAY SAHIPLERI CIZELGESINDE ADI YER ALAN PAY SAHIPLERIMIZ T.C. NUFUS HUVIYET CUZDANLARINI IBRAZ EDEREK KATILABILECEKLERDIR. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERININ, ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAKKI VE YUKUMLULUKLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, VEKÂLETNAMELERINI ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKÂLET FORMU ORNEGINI `KILICALI PASA MAHALLESI SUSAM SOKAK NO:22 BEYOGLU/ISTANBUL` ADRESINDEKI SIRKET MERKEZIMIZDEN VEYA WWW.BAGFAS.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24 ARALIK 2013 TARIH VE II-30.1 SAYILI `VEKÂLETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKÂLET TOPLANMASI` TEBLIGINDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKÂLETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. TUZEL KISI PAY SAHIPLERININ ISBU VEKÂLETNAME HARICINDE AYRICA NOTER ONAYLI SIRKET IMZA SIRKULERI ILE KAYITLI OLUNAN TICARET SICIL ODASINDAN TTK 35/2. MADDESINE GORE DUZENLENMIS YETKI BELGESINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKÂLET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR. SOZ KONUSU TEBLIG``DE ZORUNLU TUTULAN, EKLI VEKÂLETNAME ORNEGINE UYGUN OLMAYAN VE IMZASI NOTERCE ONAYLANMAMIS VEKÂLETNAMELER, HUKUKI SORUMLULUGUMUZ NEDENIYLE KESINLIKLE KABUL EDILMEYECEKTIR. SIRKETIMIZIN 2016 FAALIYET YILINA AIT; YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, FINANSAL TABLOLARI, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORU, KÂR DAGITIM TEKLIFI, KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORUNUN YER ALDIGI FAALIYET RAPORU VE ISBU GUNDEM MADDELERINE ILISKIN ZORUNLU KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTU GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE KILICALI PASA MAHALLESI SUSAM SOKAK NO:22 BEYOGLU/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE, WWW.BAGFAS.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN TETKIKLERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BILGI EDINMELERINI, BELIRTILEN YER, GUN VE SAATTE GENEL KURULUMUZA ISTIRAKLERINI RICA EDERIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.