KAP : AYEN ENERJI A.S. / AYEN [AYEN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.03.2015 20:34:32

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=421538 KAP : AYEN ENERJI A.S. / AYEN [AYEN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.03.2015 20:34:32 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES HULYA SOK. NO: 37 G.O.P CANKAYA TELEFON 312 - 4450464 FAKS 312 - 4450503 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4450464 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4450503 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 09.03.2015 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 TARIHI VE SAATI 31.03.2015 14:00 ADRESI HULYA SOK NO:37 G.O.P CANKAYA-ANKARA GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI? NIN OLUSTURULMASI, 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3. SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI?NIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2014 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7. SIRKET?IN ?KAR DAGITIMI POLITIKASI? CERCEVESINDE, YONETIM KURULU?NUN 2014 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK ALACAGI TEKLIF KARARININ GORUSULEREK KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 9. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 10. YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI, 11. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 12. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396?NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 13. SIRKET?IN 2014 YILI ICERISINDE YAPMIS OLDUGU BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 2015 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR, YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU?NUN BU HUSUSTA YETKILENDIRILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 14. 2014 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15. DILEK VE TEMENNILER, 16. KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- YONETIM KURULUMUZUN 09 MART 2015 TARIH 2015/309 SAYILI KARARI VE SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI`NIN 13. MADDESI GEREGINCE 2014 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 31 MART 2015 SALI GUNU SAAT:14:00`DE ASAGIDAKI YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE ANKARA, GAZIOSMANPASA ,HULYA SOKAK ,NO:37 ADRESINDE BULUNAN SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR. SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, PAY SAHIPLERININ FIZIKI VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KATILABILECEKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILECEKLERDIR. GENEL KURUL`A ELEKTRONIK ORTAMDA KATI