ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/625849
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015DEB22FCC834D2
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015DEB22FD1534D3
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015DEB22FD2B34D4
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI, GUNDEMI VE ORTAKLARIMIZIN DAVET EDILMESI.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 16.08.2017
GENEL KURUL TARIHI 14.09.2017
GENEL KURUL SAATI 13:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.09.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE MENEMEN
ADRES KAHVE CIVARI MEVKII YILDIRIM MAHALLESI CANAKKALE-IZMIR ASFALTI NO.36 TURKELLI-MENEMEN/ IZMIR
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE KALAN SURECE GOREV YAPMAK UZERE SECILEN UYELERIN GENEL KULUN ONAYINA SUNULMASI
3 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
4 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI.
5 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI.
7 - 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCUNDA KAR/ZARAR``IN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
8 - GOREV SURESI SONA EREN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YENIDEN SECIM YAPILMASI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ TESPITI
9 - 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINE ILISKI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK, KABUL EDILMESI
10 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI
11 - 2016 YILI ICERISINDE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NUMARALI MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI
12 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
13 - SIRKETIN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2017 YILI ICERISINDE YAPILMASI MUHTEMEL BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KARARI GEREGI, SIRKETIN UCUNCU SAHISLAR LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
15 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 22.07.2016 VE 27.07.2016 TARIHLI KARARLARI DOGRULTUSUNDA YAPILAN PAY GERI ALIM ISLEMLERINE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI
16 - DILEK VE TEMENNILER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 GENEL KURUL ILAN VE GUNDEMI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRMM DOKUMANLARI 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 AVOD AS. 2016 GENEL KURUL VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
16.08.2017 TARIHLI VE 2017/11 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 14 EYLUL 2017 GUNU SAAT 13:00 DE, SIRKET MERKEZI OLAN `KAHVE CIVARI MEVKII YILDIRIM MAH.CANAKKALE-IZMIR ASFALTI NO.36 TURKELLI-MENEMEN/ IZMIR` ADRESINDE YAPILACAKTIR. SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN GUNDEM VE VEKÂLETNAME ORNEGINI DE ICEREN DAVET ILAN METNI ILE GENEL KURUL BILGILENDIRMA DOKUMANI EKTE SUNULMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.