ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599145
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48A5803C5511
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48A580835512
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48A580FE5513
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48A581C25514
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48A5826F5515
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 28.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 24.03.2017
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BEYKOZ
ADRES RUZGARLIBAHCE MAHALLESI KAVAK SOKAK NO:31 34805 KAVACIK / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN BELIRLENMESI VE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGI``NCA IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI
2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNARAK MUZAKERESI VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NA AIT RAPORUN OKUNMASI
3 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNARAK MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
4 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6 NO.LU ILKE KAPSAMINA GIREN KONULAR HAKKINDA BILGI VERILMESI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI
6 - KAR DAGITIMI POLITIKASI HAKKINDA BILGILENDIRME VE KAR DAGITIMINA ILISKIN KARAR VERILMESI
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ SAPTANMASI
8 - YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI
9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI
10 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN BELIRLENMESI
11 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ANSGR GENEL KURUL ILANI 2016.PDF - ILAN METNI
EK: 2 ANADOLU SIGORTA 24.03.2017 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24 MART 2017 TARIHINDE SAAT 15.00``DA ANADOLU SIGORTA, RUZGARLIBAHCE MAHALLESI KAVAK SOKAK NO:31 34805 KAVACIK / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. SOZ KONUSU TOPLANTIDA;
*2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR ONAYLANMASI OYBIRLIGI ILE,
*YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERI OYBIRLIGI ILE,
*2016 YILI KARININ DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU KAR DAGITIM ONERISININ AYNEN KABUL EDILMESINE VE SOZ KONUSU KAR DAGITIM ONERISI CERCEVESINDE; DONEM KARINDAN KARSILANMAK UZERE 30.000.000 TL TUTARINDA NAKIT KAR PAYI DAGITILMASINA VE NAKIT KAR PAYI DAGITIM ISLEMLERINE 28 MART 2017 TARIHINDE BASLANMASI OYBIRLIGI ILE,
*YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI OYCOKLUGU ILE,
*YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI OYCOKLUGU ILE,
*YONETIM KURULU UYELERI``NE VERILECEK AYLIK UCRETIN SAPTANMASI OYBIRLIGI ILE
*BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECIMI OYBIRLIGI ILE,
KABUL EDILMISTIR.
GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA AYRICA;
*2016 YILI FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILMIS,
*BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN GORUS BOLUMU OKUNMUS,
*SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6 NO.LU ILKE KAPSAMINDA ACIKLAMADA BULUNULMUS,
*2016 YILINDA BAGIS YAPILMADIGI BILGISI VERILMISTIR.
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE PAY SAHIPLERIMIZIN BILGISINE SUNULMUSTUR.
BILGILERINIZE ARZ EDERIZ.
SAYGILARIMIZLA,
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 05.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 ANSGR GK HAZIRUN 24.03.17.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 ANSGR GK TUTANAK 24.03.17.PDF - TUTANAK
EK: 3 ANSGR KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 24 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA ALINAN KARARLAR, ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 05 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.