ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600661
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B666D13D472C9
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI HK
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 13.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 15.05.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES LEVENT MAHALLESI TUTYA SOKAK NO: 3 BESIKTAS-ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI
3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI
5 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRASI
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE GOREV SURELERI, UCRETLERI, HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI
8 - 2016 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NCA TEKLIF EDILEN KAR DAGITIM ONERISI HAKKINDA KARAR ALINMASI
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ DEGERLENDIRILMESI, ONAYLANMASI
10 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKET``IN UNVANI` BASLIKLI 2 NCI VE `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 7 NCI MADDELERININ TADIL METNININ ONAYLANMASI
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN 2016 YILI ICINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
12 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI
13 - DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ANSA YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL CAGRI METNI 15052017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NCA; SIRKETIMIZ 2016 YILI HESAPLARINA ILISKIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 15 MAYIS 2017 PAZARTESI GUNU SAAT 14:00``TE SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN LEVENT MAHALLESI TUTYA SOKAK NO: 3 ISTANBUL ADRESINDE ASAGIDAKI GUNDEMLE TOPLANMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.