ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/584528
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A032302B06514
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A032302B96515
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A0323032F6516
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A032303FC6517
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2015 YILI DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
KARAR TARIHI 02.01.2017
GENEL KURUL TARIHI 25.01.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.01.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES LEVENT MAHALLESI TUTYA SOKAK N 3 BESIKTAS/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI.
4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI.
6 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI.
7 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE TURK TICARET KANUNU``NUN 363 MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN ATAMALARIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE UCRETLERI, HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.
9 - DENETCININ SECIMI.
10 - ESAS SOZLESME TADIL METNININ ONAYLANMASI
11 - SIRKETIMIZCE ACILACAK HUKUK - IDARI DAVALAR/BASVURU VE SUC DUYURULARI BUNA MUTEAKIBEN CEZA DAVALARI VE ICRA-I ISLEMLER VE SIRKET HAKLARININ YEKUNEN KORUNMASI AMACIYLA UYGUN GORULECEK TUM ISLERIN YAPILMASI , SONUCLANDIRILMASI, DAVA ACILMASI , GEREKTIGINDE YENIDEN DAVA ACILMASI , GEREKEN DILEKCE VE BELGELERIN YAZILIP IMZALANMAK SURETIYLE ILGILI OLUNAN DAIRE KURUMA VERILMESI, IHTARNAME - PROTESTE CEKME HAKKINDA YONETIM KURULU`` NUN YETKILI KILINMASININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU KARAR ORGANI``NIN14/10/2016 TARIH VE 28/935 SAYILI KARARI UYARINCA, 26.049,-TL TUTARINDAKI IDARI PARA CEZASININ, IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLULUGU BULUNAN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE IDARI PARA CEZALARININ RUCU EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI.
13 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL`` A BILGI VERILMESI
14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI.
15 - DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ANSA TADIL METNI 02012017 KAP DUYURUSU EKI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
TUTANAK EKLIDIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 01.02.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 ANSA YATIRIM IMZALI TOPLANTI TUTANAGI 250120017.PDF - TUTANAK
EK: 2 ANSA HAZIRUN_1139911485342052776.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 ONAYLI ANSA ANA SOZLESME TADIL METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
2015 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN 25/01/2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ISTANBUL TICARET MUDURLUGU (PERPA) TARAFINDAN TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.